Обвиняемого в обмане вкладчиков на 60 млн рублей задержали случайно
В Подмосковье случайно задержан учредитель кредитного потребительского кооператива (КПК) «Золотой запас» Игорь Петухов, обвиняемый в крупном мошенничестве. Его машину остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Выяснилось, что Петухов числится в розыске, пишет «Коммерсант».
Еще до того как создать КПК «Золотой запас», 45-летний Петухов решил заняться предпринимательской деятельностью, учредив в 2009 году ООО «Драгметторг», которое располагалось на Профсоюзной улице Москвы. По замыслу предпринимателя, «Драгметторг» должен был заниматься скупкой золота у населения. А с целью увеличения оборотных средств Петухов решил привлекать денежные средства вкладчиков. Получив в мае 2010 года необходимые учредительные документы, он открыл на Профсоюзной улице по соседству с «Драгметторгом» первый офис кооператива.
На начальном этапе схема получения дохода заключалась в следующем. Приносимые гражданами денежные средства, говорил бизнесмен, будут потрачены на скупку через агента золотых изделий у населения. Затем, обещал кооператор, драгметалл будет переработан в чистое золото 999,5-й пробы, которое потом приобретут некие индивидуальные предприниматели из Костромы. Полный цикл оборота денег и золота, по подсчетам кооператора, занимал около двух недель. При этом изначально он гарантировал вкладчикам 2,5% прибыли от вложенных средств в течение десяти дней после взноса.
Поскольку желающих внести деньги в кооператив становилось все больше, Петухов создал в интернете сайт «Золотого запаса» и открыл в 2011–2013 годах расчетные счета в банках «Инвестиционный Союз», «Транспортном», «Паритете», «Фемели» и некоторых других.
По данным следствия, в 2011 году в КПК насчитывалось 600 вкладчиков, а оборот составлял 1 млрд рублей. Как следует из показаний Игоря Петухова, его потребительский кооператив в 2012 году уже не мог освоить такой объем поступающих средств, и тогда он решил заняться микрофинансированием — выдавать населению займы на срок до месяца. В частности, под залог автомобилей Петухов давал взаймы от 300 тыс. до 1,5 млн рублей.
Вскоре бизнесмен начал новый проект — открыл на Арбате ювелирный магазин, однако тот за два месяца обанкротился. Тогда, чтобы возместить потери, Игорь Петухов решил добиться привлечения больших средств и стал обещать своим вкладчикам 36% от суммы вклада в течение тех же десяти дней. Затем процентная ставка «Золотого запаса» поднялась до 48%, после чего выполнять свои обязательства кооператив перестал. Вкладчики потребовали от Петухова возврата денежных средств, пригрозив уголовным преследованием. В ответ бизнесмен заявил, что в таком случае они вообще ничего не получат. На данный момент следствие располагает данными об ущербе в размере 60 млн рублей, но заявления от вкладчиков продолжают поступать.
В итоге в 2014 году в отношении учредителя «Золотого запаса» СУ УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). На допросы Петухов не являлся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Задержать предприимчивого бизнесмена удалось совершенно случайно. В середине января нынешнего года в одном из подмосковных городов его машину остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Выяснилось, что Петухов числится в розыске. По ходатайству полицейского следствия Таганский суд Москвы арестовал его. Между тем сам бизнесмен, признавая вину, настаивает на переквалификации обвинения на гораздо более мягкое — мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
Еще до того как создать КПК «Золотой запас», 45-летний Петухов решил заняться предпринимательской деятельностью, учредив в 2009 году ООО «Драгметторг», которое располагалось на Профсоюзной улице Москвы. По замыслу предпринимателя, «Драгметторг» должен был заниматься скупкой золота у населения. А с целью увеличения оборотных средств Петухов решил привлекать денежные средства вкладчиков. Получив в мае 2010 года необходимые учредительные документы, он открыл на Профсоюзной улице по соседству с «Драгметторгом» первый офис кооператива.
На начальном этапе схема получения дохода заключалась в следующем. Приносимые гражданами денежные средства, говорил бизнесмен, будут потрачены на скупку через агента золотых изделий у населения. Затем, обещал кооператор, драгметалл будет переработан в чистое золото 999,5-й пробы, которое потом приобретут некие индивидуальные предприниматели из Костромы. Полный цикл оборота денег и золота, по подсчетам кооператора, занимал около двух недель. При этом изначально он гарантировал вкладчикам 2,5% прибыли от вложенных средств в течение десяти дней после взноса.
Поскольку желающих внести деньги в кооператив становилось все больше, Петухов создал в интернете сайт «Золотого запаса» и открыл в 2011–2013 годах расчетные счета в банках «Инвестиционный Союз», «Транспортном», «Паритете», «Фемели» и некоторых других.
По данным следствия, в 2011 году в КПК насчитывалось 600 вкладчиков, а оборот составлял 1 млрд рублей. Как следует из показаний Игоря Петухова, его потребительский кооператив в 2012 году уже не мог освоить такой объем поступающих средств, и тогда он решил заняться микрофинансированием — выдавать населению займы на срок до месяца. В частности, под залог автомобилей Петухов давал взаймы от 300 тыс. до 1,5 млн рублей.
Вскоре бизнесмен начал новый проект — открыл на Арбате ювелирный магазин, однако тот за два месяца обанкротился. Тогда, чтобы возместить потери, Игорь Петухов решил добиться привлечения больших средств и стал обещать своим вкладчикам 36% от суммы вклада в течение тех же десяти дней. Затем процентная ставка «Золотого запаса» поднялась до 48%, после чего выполнять свои обязательства кооператив перестал. Вкладчики потребовали от Петухова возврата денежных средств, пригрозив уголовным преследованием. В ответ бизнесмен заявил, что в таком случае они вообще ничего не получат. На данный момент следствие располагает данными об ущербе в размере 60 млн рублей, но заявления от вкладчиков продолжают поступать.
В итоге в 2014 году в отношении учредителя «Золотого запаса» СУ УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). На допросы Петухов не являлся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Задержать предприимчивого бизнесмена удалось совершенно случайно. В середине января нынешнего года в одном из подмосковных городов его машину остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Выяснилось, что Петухов числится в розыске. По ходатайству полицейского следствия Таганский суд Москвы арестовал его. Между тем сам бизнесмен, признавая вину, настаивает на переквалификации обвинения на гораздо более мягкое — мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.