Из России в 2015 году выведено 11,7 трлн рублей по сомнительным основаниям
Объем выявленных в России в 2015 году подозрительных финансовых операций, которые могли быть связаны с отмыванием средств, составил 11,7 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
«Объем таких операций оценивается в 2015 году в сумму около 11,7 трлн рублей и практически равен объемам 2014 года. В 2013 году их объем составлял 16,2 трлн рублей», — сообщили в Росфинмониторинге.
В ведомстве пояснили, что «отмываемые средства» (деньги, полученные преступным путем и введенные в легальный оборот) приобретают такой статус только после вступления в законную силу приговора суда.
В связи с этим Росфинмониторинг и кредитные организации, направляющие в финансовую разведку сообщения о подозрительных операциях, применяют понятие «финансовые операции/сделки, в отношении которых возникают подозрения о том, что они могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов».
«Объем таких операций оценивается в 2015 году в сумму около 11,7 трлн рублей и практически равен объемам 2014 года. В 2013 году их объем составлял 16,2 трлн рублей», — сообщили в Росфинмониторинге.
В ведомстве пояснили, что «отмываемые средства» (деньги, полученные преступным путем и введенные в легальный оборот) приобретают такой статус только после вступления в законную силу приговора суда.
В связи с этим Росфинмониторинг и кредитные организации, направляющие в финансовую разведку сообщения о подозрительных операциях, применяют понятие «финансовые операции/сделки, в отношении которых возникают подозрения о том, что они могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов».