Бывший финдиректор банка задержан в Москве по обвинению в хищении более 1 млрд рублей
Сотрудники столичной полиции задержали бывшего финансового директора коммерческого банка, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом во вторник сообщает Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. При этом название кредитной организации не раскрывается.
По данным следствия, с апреля по май 2014 года подозреваемый проголосовал как член кредитного комитета за заключение банком соглашения об уступке прав требования с компаниями, в том числе фиктивными. При этом ему было известно о неудовлетворительном финансовом положении кредитной организации. Банк передал данным юрлицам права требования по указанным кредитным договорам на общую сумму свыше 1 млрд рублей, оплата по ним была произведена за счет находящихся на корреспондентском счете финучреждения средств, принадлежащих его клиентам.
В мае 2014 года ЦБ отозвал у банка лицензию. «В результате данных сделок коммерческой организации причинен имущественный ущерб в особо крупном размере, поскольку отчужденные права требования на вышеуказанную сумму не были включены в конкурсную массу», — говорится в сообщении.
Бывшему финдиректору в августе 2015 года было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В декабре он объявлен в международный розыск, а 13 января 2016-го задержан сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве.
Расследование уголовного дела по обвинению организованной группы лиц из числа руководства банка в причинении имущественного ущерба своим клиентам в особо крупном размере продолжается.
По данным следствия, с апреля по май 2014 года подозреваемый проголосовал как член кредитного комитета за заключение банком соглашения об уступке прав требования с компаниями, в том числе фиктивными. При этом ему было известно о неудовлетворительном финансовом положении кредитной организации. Банк передал данным юрлицам права требования по указанным кредитным договорам на общую сумму свыше 1 млрд рублей, оплата по ним была произведена за счет находящихся на корреспондентском счете финучреждения средств, принадлежащих его клиентам.
В мае 2014 года ЦБ отозвал у банка лицензию. «В результате данных сделок коммерческой организации причинен имущественный ущерб в особо крупном размере, поскольку отчужденные права требования на вышеуказанную сумму не были включены в конкурсную массу», — говорится в сообщении.
Бывшему финдиректору в августе 2015 года было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В декабре он объявлен в международный розыск, а 13 января 2016-го задержан сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве.
Расследование уголовного дела по обвинению организованной группы лиц из числа руководства банка в причинении имущественного ущерба своим клиентам в особо крупном размере продолжается.