СМИ: главе Внешпромбанка насчитали 1 млрд рублей ущерба, сумма может вырасти
Следственный департамент МВД планирует в ближайшие дни предъявить официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере президенту и совладелице Внешпромбанка Ларисе Маркус, стало известно газете «Коммерсант».
Официально у следователей есть время до 29 декабря — именно тогда истекает десять суток с момента задержания. Если за это время не проведена процедура предъявления обвинения, подозреваемый по закону должен быть незамедлительно освобожден из-под стражи. «Коммерсант» отмечает, что, хотя расследование по факту хищения средств Внешпромбанка ведут сотрудники МВД, оперативное сопровождение по делу осуществляют оперативники не ведомственного ГУЭБиПК, а ФСБ. По данным газеты, именно их материалы легли в основу уголовного дела, которое было возбуждено 18 декабря.
Судя по всему, это связано с теми клиентами, которых обслуживал Внешпромбанк. Как сообщалось, среди них имеются как частные VIP-персоны, так и крупнейшие российские предприятия, включая государственные.
Интересно, что как 22 декабря во время слушаний по избранию меры пресечения в виде ареста в Тверском суде для Ларисы Маркус, так и позже представители следствия ни разу не назвали сумму ущерба Внешпромбанку. Они лишь уклончиво говорили о том, что «он достаточно велик», а сам банк является потерпевшим по делу. Между тем, по данным источников «Коммерсанта», близких к следствию, сумма ущерба пока составляет немногим более 1 млрд рублей («дыра» в активах банка приближается к 200 млрд). Вместе с тем собеседник отметил, что сумма является предварительной и может вскоре увеличиться — следствие по делу о мошенническом хищении средств Внешпромбанка ведется очень активно, и следственные действия проводятся практически каждый день. Сейчас оперативники и следователи пытаются установить личности тех оставшихся на свободе соучастников преступления, о которых представитель следственной бригады Роман Петров говорил во время ареста Маркус в Тверском суде. Адвокаты Ларисы Маркус по-прежнему хранят молчание, отказываясь давать какие-либо комментарии. Внешпромбанк ООО «Внешнеэкономический промышленный банк» (Внешпромбанк) — крупный по размеру активов московский банк, имеющий хорошо развитую сеть подразделений. Ключевое направление деятельности соответствует наименованию банка и включает преимущественно банковское сопровождение международных экспортно-импортных операций торговых предприятий. Основными источниками фондирования выступают средства юридических лиц. В числе владельцев банка граждане России, Великобритании, Кипра, Ливана и Сейшельских островов. С 18 декабря 2015 года в банке введена временная администрация сроком на 6 месяцев. Структура владения банка довольно размыта — доля каждого из участников банка не превышает 14%. Основными бенефициарами на текущий момент выступают: Систеник Инвестмент Фанд Би. Ви. (9,86%), Лариса Маркус (7,44%), возглавлявший ранее авиакомпанию «Аэрофлот» и банк «Менатеп» Александр Зурабов (7,36%), Наталья Биткаш (6,98%). Посредством семи обществ с ограниченной отвественностью долями банка владеют граждане Великобритании: Даниэль Кокрейн, Мария Тоум, Майкл Ринальди (по 5,40%), Майкл Костакис Томоузи, Джеймс Стивен (по 4,32%), Джеймс Джозеф Рейнолдс (3,86%) и Элкингтон Николас Спенсер (3,13%), а также гражданин Кипра Иангу Христалла (4,07%), гражданин Ливана Дагер Найла (3,53%), Диана Ахтиярова (3,44%), Илья Озолин (2,74%), Николай Чилингаров, Вероника Челяби, Георгий Беджамов, Наталья Панина совместно владеют 2,23% акций, Галина Цой (1,92%), Мария Юхан (1,37%), гражданин Сейшельских островов Реа Кетти Барро (1,37%), Светлана Бернадская (1,37%), Анатолий Тян (1,33%), Екатерина Галицкая (0,62%). В 2013 году в состав участников банка вошел международный фонд коллективных инвестиций Энтерпрайз Эмерджинг Маркетс Фанд Би. Ви., который на текущий момент контролирует 12,52% акций банка, данная сделка позволила увеличить уставный капитал банка на 800 млн рублей.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2015 года нетто-активы банка — 274,90 млрд рублей (37-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,52 млрд, кредитный портфель — 170,94 млрд, обязательства перед населением — 74,28 млрд.
Официально у следователей есть время до 29 декабря — именно тогда истекает десять суток с момента задержания. Если за это время не проведена процедура предъявления обвинения, подозреваемый по закону должен быть незамедлительно освобожден из-под стражи. «Коммерсант» отмечает, что, хотя расследование по факту хищения средств Внешпромбанка ведут сотрудники МВД, оперативное сопровождение по делу осуществляют оперативники не ведомственного ГУЭБиПК, а ФСБ. По данным газеты, именно их материалы легли в основу уголовного дела, которое было возбуждено 18 декабря.
Судя по всему, это связано с теми клиентами, которых обслуживал Внешпромбанк. Как сообщалось, среди них имеются как частные VIP-персоны, так и крупнейшие российские предприятия, включая государственные.
Интересно, что как 22 декабря во время слушаний по избранию меры пресечения в виде ареста в Тверском суде для Ларисы Маркус, так и позже представители следствия ни разу не назвали сумму ущерба Внешпромбанку. Они лишь уклончиво говорили о том, что «он достаточно велик», а сам банк является потерпевшим по делу. Между тем, по данным источников «Коммерсанта», близких к следствию, сумма ущерба пока составляет немногим более 1 млрд рублей («дыра» в активах банка приближается к 200 млрд). Вместе с тем собеседник отметил, что сумма является предварительной и может вскоре увеличиться — следствие по делу о мошенническом хищении средств Внешпромбанка ведется очень активно, и следственные действия проводятся практически каждый день. Сейчас оперативники и следователи пытаются установить личности тех оставшихся на свободе соучастников преступления, о которых представитель следственной бригады Роман Петров говорил во время ареста Маркус в Тверском суде. Адвокаты Ларисы Маркус по-прежнему хранят молчание, отказываясь давать какие-либо комментарии. Внешпромбанк ООО «Внешнеэкономический промышленный банк» (Внешпромбанк) — крупный по размеру активов московский банк, имеющий хорошо развитую сеть подразделений. Ключевое направление деятельности соответствует наименованию банка и включает преимущественно банковское сопровождение международных экспортно-импортных операций торговых предприятий. Основными источниками фондирования выступают средства юридических лиц. В числе владельцев банка граждане России, Великобритании, Кипра, Ливана и Сейшельских островов. С 18 декабря 2015 года в банке введена временная администрация сроком на 6 месяцев. Структура владения банка довольно размыта — доля каждого из участников банка не превышает 14%. Основными бенефициарами на текущий момент выступают: Систеник Инвестмент Фанд Би. Ви. (9,86%), Лариса Маркус (7,44%), возглавлявший ранее авиакомпанию «Аэрофлот» и банк «Менатеп» Александр Зурабов (7,36%), Наталья Биткаш (6,98%). Посредством семи обществ с ограниченной отвественностью долями банка владеют граждане Великобритании: Даниэль Кокрейн, Мария Тоум, Майкл Ринальди (по 5,40%), Майкл Костакис Томоузи, Джеймс Стивен (по 4,32%), Джеймс Джозеф Рейнолдс (3,86%) и Элкингтон Николас Спенсер (3,13%), а также гражданин Кипра Иангу Христалла (4,07%), гражданин Ливана Дагер Найла (3,53%), Диана Ахтиярова (3,44%), Илья Озолин (2,74%), Николай Чилингаров, Вероника Челяби, Георгий Беджамов, Наталья Панина совместно владеют 2,23% акций, Галина Цой (1,92%), Мария Юхан (1,37%), гражданин Сейшельских островов Реа Кетти Барро (1,37%), Светлана Бернадская (1,37%), Анатолий Тян (1,33%), Екатерина Галицкая (0,62%). В 2013 году в состав участников банка вошел международный фонд коллективных инвестиций Энтерпрайз Эмерджинг Маркетс Фанд Би. Ви., который на текущий момент контролирует 12,52% акций банка, данная сделка позволила увеличить уставный капитал банка на 800 млн рублей.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2015 года нетто-активы банка — 274,90 млрд рублей (37-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,52 млрд, кредитный портфель — 170,94 млрд, обязательства перед населением — 74,28 млрд.