В Москве будут судить подпольных банкиров, незаконно заработавших 40 млн рублей

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела по факту осуществления десятерыми участниками организованной группы незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

Как сообщает МВД, в ходе предварительного следствия установлено, что с апреля 2014 года по январь 2015-го обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств. Для перечисления денежных средств участники сообщества использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. Электронные платежные поручения они составляли в специальной компьютерной программе.

По данному факту в декабре 2014 года было возбуждено уголовное о незаконной банковской деятельности.

Установлено, что незаконный доход фигурантов, который они получали в виде процентов от операций, составил около 40 млн рублей. В настоящее время всем участникам предъявлено обвинение в окончательной редакции. Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.