Промсвязьбанк настаивает на аресте всех отелей Гусакова по делу о кредитном мошенничестве на 26 млн долларов
Представители Промсвязьбанка пожаловались прокуратуру на отсутствие обеспечительных мер по погашению нанесенного ущерба по делу о кредитном мошенничестве на 26 млн долларов, совершенном в владельцем группы компаний Heliopark Group Александром Гусаковым. Следствие, считают в банке, в рамках расследования должно было добиться ареста всех 12 принадлежащих обвиняемому отелей в России и Германии, пишет «Коммерсант».
Как пояснил адвокат Дмитрий Стасюк, представляющий интересы Промсвязьбанка, претензии потерпевшей стороны связаны в первую очередь с тем, что за восемь месяцев расследования так и не были найдены похищенные у банка 26 млн долларов, либо приобретенное на них имущество. Между тем, по данным потерпевших, разыскать активы предполагаемого должника несложно — все они отображены в базе российского реестродержателя АО «Регистратор Р.О.С.Т.», офис которого расположен на Стромынке — территории, подведомственной УМВД по ЦАО, следователи которого вели уголовное дело.
Гусаков, как утверждают его кредиторы, по-прежнему является основным акционером как минимум трех крупных компаний — ЗАО «ЛОК «Вербилки»«, ЗАО «Каприто» и ЗАО «Оптима», а те, в свою очередь, владеют одиннадцатью отелями в Московской области. Однако арест на принадлежащие должнику акции, необходимый в качестве обеспечительной меры для предстоящих материальных исков, в рамках проведенного расследования так и не был наложен. Представители банка полагают, что следствию необходимо также добиться ареста счетов компании WTEC Real Estate Gmbh, зарегистрированной в Германии и являющейся балансодержателем отеля Heliopark с фондом 71 номер, расположенного в немецком курортном городе Баден-Баден. Обвиняемый, как утверждают потерпевшие, владеет 94% долей в этой фирме.
Соответствующие ходатайства о наложении ареста на принадлежащие Гусакову отели и счета его фирм представители Промсвязьбанка, по их словам, подавали следователю еще в минувшем октябре, однако на их требования он до сих пор не отреагировал.
Предъявленное Гусакову обвинение в окончательной редакции — в особо крупном мошенничестве, совершенном в кредитной сфере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) — потерпевшие также считают неполным. По их мнению, бизнесмен не только похитил выданный ему банковский кредит, но и легализовал (отмыл) полученные преступным путем средства. Таким образом, по мнению потерпевших, ему должна быть вменена и соответствующая ст. 174.1 УК РФ.
Свои доводы представители банка изложили в жалобе, поданной ими прокурору Центрального административного округа Москвы Михаилу Устиновскому. «Вместо того чтобы провести весь необходимый по закону комплекс мероприятий в рамках этого уголовного дела, следствие, похоже, стремится побыстрее избавиться от него», — пояснил свою позицию адвокат Дмитрий Стасюк.
Как пояснил адвокат Дмитрий Стасюк, представляющий интересы Промсвязьбанка, претензии потерпевшей стороны связаны в первую очередь с тем, что за восемь месяцев расследования так и не были найдены похищенные у банка 26 млн долларов, либо приобретенное на них имущество. Между тем, по данным потерпевших, разыскать активы предполагаемого должника несложно — все они отображены в базе российского реестродержателя АО «Регистратор Р.О.С.Т.», офис которого расположен на Стромынке — территории, подведомственной УМВД по ЦАО, следователи которого вели уголовное дело.
Гусаков, как утверждают его кредиторы, по-прежнему является основным акционером как минимум трех крупных компаний — ЗАО «ЛОК «Вербилки»«, ЗАО «Каприто» и ЗАО «Оптима», а те, в свою очередь, владеют одиннадцатью отелями в Московской области. Однако арест на принадлежащие должнику акции, необходимый в качестве обеспечительной меры для предстоящих материальных исков, в рамках проведенного расследования так и не был наложен. Представители банка полагают, что следствию необходимо также добиться ареста счетов компании WTEC Real Estate Gmbh, зарегистрированной в Германии и являющейся балансодержателем отеля Heliopark с фондом 71 номер, расположенного в немецком курортном городе Баден-Баден. Обвиняемый, как утверждают потерпевшие, владеет 94% долей в этой фирме.
Соответствующие ходатайства о наложении ареста на принадлежащие Гусакову отели и счета его фирм представители Промсвязьбанка, по их словам, подавали следователю еще в минувшем октябре, однако на их требования он до сих пор не отреагировал.
Предъявленное Гусакову обвинение в окончательной редакции — в особо крупном мошенничестве, совершенном в кредитной сфере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) — потерпевшие также считают неполным. По их мнению, бизнесмен не только похитил выданный ему банковский кредит, но и легализовал (отмыл) полученные преступным путем средства. Таким образом, по мнению потерпевших, ему должна быть вменена и соответствующая ст. 174.1 УК РФ.
Свои доводы представители банка изложили в жалобе, поданной ими прокурору Центрального административного округа Москвы Михаилу Устиновскому. «Вместо того чтобы провести весь необходимый по закону комплекс мероприятий в рамках этого уголовного дела, следствие, похоже, стремится побыстрее избавиться от него», — пояснил свою позицию адвокат Дмитрий Стасюк.