Мошенники в Ростовской и Белгородской областях незаконно обналичили более 320 млн рублей
Полицейские Ростовской области пресекли деятельность мошенников, которые незаконно обналичили более 320 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемые наладили канал отмывания денег через подставные фирмы с августа 2012 года по июль 2015-го.
«В результате проведенных полицией оперативно-следственных мероприятий на территории Ростовской и Белгородской областей были установлены и задержаны активные участники группы. В настоящее время в отношении подозреваемых, двое из которых жители Ростовской области, двое — Белгородской, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемые наладили канал отмывания денег через подставные фирмы с августа 2012 года по июль 2015-го.
«В результате проведенных полицией оперативно-следственных мероприятий на территории Ростовской и Белгородской областей были установлены и задержаны активные участники группы. В настоящее время в отношении подозреваемых, двое из которых жители Ростовской области, двое — Белгородской, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.