Мошенники в Ростовской и Белгородской областях незаконно обналичили более 320 млн рублей

Среда, 25 ноября 2015 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Полицейские Ростовской области пресекли деятельность мошенников, которые незаконно обналичили более 320 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.


Как уточнили в ведомстве, подозреваемые наладили канал отмывания денег через подставные фирмы с августа 2012 года по июль 2015-го.

«В результате проведенных полицией оперативно-следственных мероприятий на территории Ростовской и Белгородской областей были установлены и задержаны активные участники группы. В настоящее время в отношении подозреваемых, двое из которых жители Ростовской области, двое — Белгородской, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в релизе.


По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 541
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003