В Москве задержаны участники группы, заработавшей на незаконных финоперациях 77,5 млн рублей
Силами нескольких подразделений столичной полиции задержаны участники организованной группы, осуществлявшей на территории Москвы незаконные банковские операции, сообщается на сайте ведомства.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что двое подозреваемых, действуя в составе организованной группы с неизвестными соучастниками, в период с декабря 2014 года по апрель 2015-го без специального разрешения ЦБ РФ проводили банковские операции и оказывали услуги по инкассации денежных средств, осуществляли кассовое обслуживание физических лиц, выдачу наличных денежных средств, перевод безналичных денежных средств с расчетного счета подконтрольной им фиктивной организации.
За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов от сделок, в результате чего извлекли незаконный доход на сумму около 77,5 млн рублей, уточняют правоохранители.
Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве в августе текущего года возбудило по данным фактам уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой в особо крупном размере.
В ходе проведенных в рамках расследования оперативно-разыскных мероприятий «обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия», говорится в релизе. По подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ задержаны двое участников группы. Тверским районным судом Москвы в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что двое подозреваемых, действуя в составе организованной группы с неизвестными соучастниками, в период с декабря 2014 года по апрель 2015-го без специального разрешения ЦБ РФ проводили банковские операции и оказывали услуги по инкассации денежных средств, осуществляли кассовое обслуживание физических лиц, выдачу наличных денежных средств, перевод безналичных денежных средств с расчетного счета подконтрольной им фиктивной организации.
За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов от сделок, в результате чего извлекли незаконный доход на сумму около 77,5 млн рублей, уточняют правоохранители.
Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве в августе текущего года возбудило по данным фактам уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой в особо крупном размере.
В ходе проведенных в рамках расследования оперативно-разыскных мероприятий «обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия», говорится в релизе. По подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ задержаны двое участников группы. Тверским районным судом Москвы в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.