В Москве задержаны трое работников банка по подозрению в незаконной банковской деятельности
Сотрудники московской полиции задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом свыше 104 млн рублей, сообщили в столичном следственном управлении ГУ МВД.
«В период с февраля 2010 года по сентябрь 2014-го трое работников кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных фирм, незаконно оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических лиц», — рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Андрей Галиакберов.
Получая за свою нелегальную деятельность вознаграждение в виде процентов от суммы сделок, злоумышленники извлекли доход в сумме более 104 млн рублей.
Подозреваемые в совершении преступления были задержаны 10 сентября. В помещениях дополнительных офисов банков, где они осуществляли свою деятельность, сотрудники полиции в ходе обысков обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере»). Двое подозреваемых помещены под домашний арест, третий дал подписку о невыезде, сказал Галиакберов.
Полицейские устанавливают соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемые работали в дополнительных офисах Русстройбанка. Русстройбанк
АО «Русстройбанк» — столичная кредитная организация, входящая в топ-100 банков своего региона. Основные направления деятельности — кредитование малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады, а также расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов. Банк располагает неплохо развитой сетью подразделений, в том числе в регионах России. В настоящий момент основными бенефициарами банка выступают Ольга Сорокина (18,24%), председатель совета директоров Николай Иващук и его сын Дмитрий Иващук (совместно владеют 12,90%), Роза и Петр Струковы (супруги, совместно владеют 10,00%), Олег Панов (9,99%), Николай Струбчевский (9,99%), Игорь Крылов (9,88%), Марина Дятчина (9,50%), гражданин Италии Алессандро Пиндилли (9,17%), Александр Никончук (9,08%), Алексей Глушаков (0,61%). Оставшиеся 0,64% распределены между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2015 года нетто-активы банка — 40,16 млрд рублей (116-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,60 млрд, кредитный портфель — 31,59 млрд, обязательства перед населением — 21,86 млрд.
«В период с февраля 2010 года по сентябрь 2014-го трое работников кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных фирм, незаконно оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических лиц», — рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Андрей Галиакберов.
Получая за свою нелегальную деятельность вознаграждение в виде процентов от суммы сделок, злоумышленники извлекли доход в сумме более 104 млн рублей.
Подозреваемые в совершении преступления были задержаны 10 сентября. В помещениях дополнительных офисов банков, где они осуществляли свою деятельность, сотрудники полиции в ходе обысков обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере»). Двое подозреваемых помещены под домашний арест, третий дал подписку о невыезде, сказал Галиакберов.
Полицейские устанавливают соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемые работали в дополнительных офисах Русстройбанка. Русстройбанк
АО «Русстройбанк» — столичная кредитная организация, входящая в топ-100 банков своего региона. Основные направления деятельности — кредитование малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады, а также расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов. Банк располагает неплохо развитой сетью подразделений, в том числе в регионах России. В настоящий момент основными бенефициарами банка выступают Ольга Сорокина (18,24%), председатель совета директоров Николай Иващук и его сын Дмитрий Иващук (совместно владеют 12,90%), Роза и Петр Струковы (супруги, совместно владеют 10,00%), Олег Панов (9,99%), Николай Струбчевский (9,99%), Игорь Крылов (9,88%), Марина Дятчина (9,50%), гражданин Италии Алессандро Пиндилли (9,17%), Александр Никончук (9,08%), Алексей Глушаков (0,61%). Оставшиеся 0,64% распределены между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2015 года нетто-активы банка — 40,16 млрд рублей (116-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,60 млрд, кредитный портфель — 31,59 млрд, обязательства перед населением — 21,86 млрд.