В Иркутской области направлено в суд дело о мошенничестве с маткапиталом на 15 млн рублей
В Иркутской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленники незаконно обналичивали сертификаты на материнский капитал. Как сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, причиненный ущерб составил свыше 15 млн рублей.
По данным следствия, в организованную группу входили четверо участников, которым вменяется причастность к совершению 39 эпизодов незаконных выплат. Организатором группы была 38-летняя жительница города Черемхово, которая действовала под видом риелтора. При содействии соучастников она склоняла владельцев сертификатов к заключению договоров займа на приобретение жилья, а также фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, приобретенных на заемные средства. Владельцы сертификатов выдавали нотариально заверенные доверенности злоумышленникам, которые они использовали в процессе заключения сделок.
Полицейские установили, что злоумышленники предоставляли в пенсионные органы области документы, подтверждающие улучшение жилищных условий нуждающихся и заявления о перечислении их денежных средств на расчетные счета кредиторов для погашения займа. После получения денег фиктивная сделка купли-продажи расторгалась, а большую часть перечисленных сумм мошенники оставляли себе. В преступную схему были вовлечены 25 жителей города Черемхово, Черемховского и Усолья-Сибирского районов, которые предоставляли свои квартиры и дома для совершения мнимых сделок купли-продажи жилья.
Причиненный ущерб в результате противоправных действий членов организованной группы составил свыше 15 млн рублей, восемь граждан города Черемхово лишись своих прав на жилое помещение. В сообщении МВД отмечается, что в ходе предварительного следствия более половины всего ущерба, причерченного злоумышленниками было возмещено.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Черемховский городской суд. В ходе судебного процесса предстоит определить степень вины каждого из участников группы и меру их наказания.
По данным следствия, в организованную группу входили четверо участников, которым вменяется причастность к совершению 39 эпизодов незаконных выплат. Организатором группы была 38-летняя жительница города Черемхово, которая действовала под видом риелтора. При содействии соучастников она склоняла владельцев сертификатов к заключению договоров займа на приобретение жилья, а также фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, приобретенных на заемные средства. Владельцы сертификатов выдавали нотариально заверенные доверенности злоумышленникам, которые они использовали в процессе заключения сделок.
Полицейские установили, что злоумышленники предоставляли в пенсионные органы области документы, подтверждающие улучшение жилищных условий нуждающихся и заявления о перечислении их денежных средств на расчетные счета кредиторов для погашения займа. После получения денег фиктивная сделка купли-продажи расторгалась, а большую часть перечисленных сумм мошенники оставляли себе. В преступную схему были вовлечены 25 жителей города Черемхово, Черемховского и Усолья-Сибирского районов, которые предоставляли свои квартиры и дома для совершения мнимых сделок купли-продажи жилья.
Причиненный ущерб в результате противоправных действий членов организованной группы составил свыше 15 млн рублей, восемь граждан города Черемхово лишись своих прав на жилое помещение. В сообщении МВД отмечается, что в ходе предварительного следствия более половины всего ущерба, причерченного злоумышленниками было возмещено.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Черемховский городской суд. В ходе судебного процесса предстоит определить степень вины каждого из участников группы и меру их наказания.