В Тюмени будут судить участников незаконной банковской деятельности, наваривших 66 млн рублей
Следственным управлением УМВД России по Тюменской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.
В ходе расследования установлено, что с января 2012 года по ноябрь 2013-го в Тюмени организованная группа из четырех человек предоставляла незаконные услуги по обналичиванию денежных средств с использованием расчетных счетов подставных организаций. Полученные за услуги деньги распределялись внутри группы, а также расходовались на осуществление дальнейшей противоправной деятельности.
Доход от незаконной деятельности правоохранители оценивают более чем в 66 млн рублей. В настоящее время уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности направлено в суд.
В ходе расследования установлено, что с января 2012 года по ноябрь 2013-го в Тюмени организованная группа из четырех человек предоставляла незаконные услуги по обналичиванию денежных средств с использованием расчетных счетов подставных организаций. Полученные за услуги деньги распределялись внутри группы, а также расходовались на осуществление дальнейшей противоправной деятельности.
Доход от незаконной деятельности правоохранители оценивают более чем в 66 млн рублей. В настоящее время уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности направлено в суд.