ЦБ отозвал лицензию у Далта-Банка
Банк России отозвал с 21 августа лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского Далта-Банка (регистрационный номер 142), сообщила пресс-служба регулятора.
Далта-Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, указывает ЦБ. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
В Далта-Банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены.
Банк не входил в систему страхования вкладов.
В начале года сотрудники Следственного комитета РФ и УФСБ России по Приморскому краю проводили обыски в Далта-Банке, связанные с делом о хищении 2 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума на острове Русском.
Далта-Банк АО «Далта-Банк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Владивосток), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, размещение средств на рынке межбанковского кредитования. Банк не участвует в системе страхования вкладов и практически не привлекает средства физлиц. Основными источниками фондирования являются собственный капитал и средства на лоро-счетах банков-нерезидентов. Бенефициарами выступают Евгений Чекин (17,05%), члены совета директоров Ким Хак Сен (17,03%) и Георгий Пузынкин (8,67%), член правления Дмитрий Пузов (16,89%), Дмитрий Гурьянов (9,93%), Марина Круш (9,34%), Фукуда Ен Су (7,37%), Наталья Кондратюк (7,03%), председатель совета директоров Сергей Вахреев (3,13%), Андрей Иванович Фирсов (1,72%) и его сын Андрей Андреевич (1,57%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2015 года нетто-активы банка — 0,42 млрд рублей (720-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,31 млрд, кредитный портфель — 0,29 млрд, обязательства перед населением — 0,00 млрд.
Далта-Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, указывает ЦБ. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
В Далта-Банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены.
Банк не входил в систему страхования вкладов.
В начале года сотрудники Следственного комитета РФ и УФСБ России по Приморскому краю проводили обыски в Далта-Банке, связанные с делом о хищении 2 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума на острове Русском.
Далта-Банк АО «Далта-Банк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Владивосток), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, размещение средств на рынке межбанковского кредитования. Банк не участвует в системе страхования вкладов и практически не привлекает средства физлиц. Основными источниками фондирования являются собственный капитал и средства на лоро-счетах банков-нерезидентов. Бенефициарами выступают Евгений Чекин (17,05%), члены совета директоров Ким Хак Сен (17,03%) и Георгий Пузынкин (8,67%), член правления Дмитрий Пузов (16,89%), Дмитрий Гурьянов (9,93%), Марина Круш (9,34%), Фукуда Ен Су (7,37%), Наталья Кондратюк (7,03%), председатель совета директоров Сергей Вахреев (3,13%), Андрей Иванович Фирсов (1,72%) и его сын Андрей Андреевич (1,57%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2015 года нетто-активы банка — 0,42 млрд рублей (720-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,31 млрд, кредитный портфель — 0,29 млрд, обязательства перед населением — 0,00 млрд.