Во Владивостоке завершено расследование серии кредитных мошенничеств на 9 млн рублей
Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, обвиняемой в совершении серии мошеннических действий в сфере кредитования. Ущерб от их деятельности превысил 9 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.
В ходе предварительного следствия установлено, что в 2012 году 38-летний житель Владивостока создал организованную группу, в которую вовлек шестерых нигде не работавших местных жителей. Для получения крупных кредитных займов обвиняемые регистрировали на безработных членов группы компании-однодневки, изготавливали фиктивные справки 2-НДФЛ и трудовые книжки. Таким образом в банки Приморского края предоставлялись заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и деятельности возглавляемых злоумышленниками фирм.
В соответствии с выстроенной схемой в установленный срок необходимая сумма поступала на счет организаций. Однако заемщики своих обязательств перед банком-кредитором не исполняли и денежные средства не возвращали. В общей сложности обвиняемые причинили банковским учреждениям ущерб на сумму, превышающую 9 млн рублей.
Деятельность группы была пресечена в 2013 году. По признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в сфере кредитования», возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия у обвиняемых изъяты бухгалтерские, кредитные и учредительные документы компаний, мобильные телефоны. Допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы и обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в офисах компаний.
Уголовное дело направлено в суд.
В ходе предварительного следствия установлено, что в 2012 году 38-летний житель Владивостока создал организованную группу, в которую вовлек шестерых нигде не работавших местных жителей. Для получения крупных кредитных займов обвиняемые регистрировали на безработных членов группы компании-однодневки, изготавливали фиктивные справки 2-НДФЛ и трудовые книжки. Таким образом в банки Приморского края предоставлялись заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и деятельности возглавляемых злоумышленниками фирм.
В соответствии с выстроенной схемой в установленный срок необходимая сумма поступала на счет организаций. Однако заемщики своих обязательств перед банком-кредитором не исполняли и денежные средства не возвращали. В общей сложности обвиняемые причинили банковским учреждениям ущерб на сумму, превышающую 9 млн рублей.
Деятельность группы была пресечена в 2013 году. По признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в сфере кредитования», возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия у обвиняемых изъяты бухгалтерские, кредитные и учредительные документы компаний, мобильные телефоны. Допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы и обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в офисах компаний.
Уголовное дело направлено в суд.