Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела о серии кредитных мошенничеств
В ходе предварительного следствия установлено, что 38-летний житель Владивостока в 2012 году создал организованную группу. В противоправную деятельность он вовлёк шестерых нигде не работающих местных жителей. Для получения крупных кредитных займов обвиняемые регистрировали на безработных членов группы компании-однодневки, изготавливали подложные справки 2НДФЛ и трудовые книжки. В кредитные организации Приморского края представлялись заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и деятельности возглавляемых злоумышленниками фирм.
В соответствии со схемой совершения мошеннических действий в установленный срок необходимая сумма поступала на счёт организаций, однако в дальнейшем своих обязательств перед банком-кредитором заёмщики - члены организованной группы, не исполняли, денежные средства не возвращали. Обвиняемые причинили банковским учреждениям ущерб на сумму, превышающую 9 млн рублей.
Деятельность группы была пресечена в 2013 году в ходе спецоперации, проведённой сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивосток. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество в сфере кредитования».
В ходе предварительного следствия у обвиняемых изъяты бухгалтерские, кредитные и учредительные документы компаний, мобильные телефоны. Допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в офисах компаний.
Уголовное дело направлено в суд.
В соответствии со схемой совершения мошеннических действий в установленный срок необходимая сумма поступала на счёт организаций, однако в дальнейшем своих обязательств перед банком-кредитором заёмщики - члены организованной группы, не исполняли, денежные средства не возвращали. Обвиняемые причинили банковским учреждениям ущерб на сумму, превышающую 9 млн рублей.
Деятельность группы была пресечена в 2013 году в ходе спецоперации, проведённой сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивосток. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество в сфере кредитования».
В ходе предварительного следствия у обвиняемых изъяты бухгалтерские, кредитные и учредительные документы компаний, мобильные телефоны. Допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в офисах компаний.
Уголовное дело направлено в суд.