Арбитраж завершил процедуру ликвидации коммерческого банка "Дагестан"

В ходе ликвидации расчеты с кредиторами банка осуществлены в полном объеме, ранее сообщило АСВ, которое является ликвидатором банка. Решение о ликвидации было принято судом на заседании 28 октября 2014 года.

Банк России 5 марта 2014 года отозвал лицензию у банка "Дагестан".

Решение об отзыве лицензии было принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком "Дагестан" в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, указал регулятор.

Банк "Дагестан", по информации ЦБ, был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 миллиарда рублей, отметил регулятор.