Ущерб по делу экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова достиг 14 млрд рублей
Ущерб от действий бывшего зампреда правительства Подмосковья, министра финансов региона Алексея Кузнецова, которого должны экстрадировать из Франции, превысил 14 млрд рублей. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Александр Филин. По его словам, чиновник и его бывший первый зам Валерий Носов — «финансисты высокой квалификации», а не обычные расхитители.
Заочное обвинение Кузнецову в особо крупном мошенничестве и отмывании средств было предъявлено Главным следственным управлением СКР еще летом 2010 года. Осенью того же года он был объявлен сначала в федеральный, а позднее в международный розыск.
Как следует из материалов дела, готовиться к совершению хищений они начали еще в 2004 году. Тогда по поручению Жанны Буллок, супруги Алексея Кузнецова, которая имела гражданства России и США, ее помощник, будущий участник организованной группы гражданин США Дмитрий Котляренко зарегистрировал в Москве ООО «РИГрупп», которое в дальнейшем являлось головной организацией при совершении хищений, рассказал следователь.По его словам, в результате сложной схемы им удалось вывести из бюджета Московской области 2 млрд рублей.
Средства были перечислены на счета Кузнецова, Буллок, Носова, открытые в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. Установлено, что Кузнецов и Буллок на эти деньги приобрели во Франции два отеля, расположенные в Куршевеле. Часть денег ушла на счета фирмы Буллок, которая также вложила их в недвижимость, но уже в Нью-Йорке. Кузнецов приобрел для Буллок в Швейцарии колье с бриллиантами и шестью изумрудами за 1,7 млн долларов и брошь из золота и платины с пятью бриллиантами за 1,2 млн долларов, а Носов содержал на похищенные средства семью, перебравшуюся в Британию. Кроме того, были зафиксированы переводы денег в адрес фирм, приобретавших предметы искусства на аукционе Sotheby"s. Полученные нами документы из-за границы подтвердили все эти сделки.
В 2007 году по аналогичной схеме они провернули еще одну аферу, похитив из бюджета Московской области еще 2 млрд рублей. Кроме того, в 2008 году совершили хищение 7 млрд рублей. Там схема была иная, уточнил следователь.
В конце прошлого года Басманный райсуд приговорил Носова, Телепнева и Кузнецову Елену к 14, 10 и 7 годам заключения соответственно, и недавно приговор вступил в силу. Кстати, по изложенным эпизодам мошенничества как участник организованной группы должен был пройти Дмитрий Котляренко, но благодаря преступной халатности определенных должностных лиц он скрылся за границу.
Между тем в деле появился новый эпизод. По данным следствия, Кузнецов и Носов вместе с сообщниками похитили более 1 млрд рублей по мошеннической схеме. Правительство Подмосковья в апреле 2005 года своим постановлением утвердило программу развития системы регионального ипотечного жилищного кредитования на период до 2010 года. Одним из источников финансирования строительства были средства, привлеченные за счет размещения в 2005-2006 годах облигационных займов, выпускаемых ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (ОАО «МОИА»), рассказал следователь.
Размещение облигаций осуществляло ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-финанс» по договорам с ОАО «МОИА». Полученные от продажи облигаций средства со счета ОАО «МОИА» поступали в ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» и шли на финансирование строительства и ипотечного кредитования. По версии следствия, в начале 2007 года подозреваемые, зная, что минфин Московской области является одним из исполнителей по организации выпуска и размещению облигационных займов, организовали выпуск очередного, третьего займа. При этом часть вырученных за облигации средств участники группы, используя свое служебное положение, направили не на ипотечное кредитование, а на счета подконтрольных фирм, полагает следствие. В итоге эти деньги оказались на Кипре и пошли в том числе на строительство яхты.
По данным следствия, с ноября 2005 года по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова мошенническим путем приобрела у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к городам и районам Московской области. Это право они продали одному из коммерческих банков, местные власти погасили долги, взяв кредиты, а кредит банку был возвращен из бюджета области.
На настоящий момент установлен ущерб в размере 14 млрд рублей. Но следователь уверен, что это не окончательная сумма, так как расследование преступной деятельности Кузнецова и его группы продолжается.
Заочное обвинение Кузнецову в особо крупном мошенничестве и отмывании средств было предъявлено Главным следственным управлением СКР еще летом 2010 года. Осенью того же года он был объявлен сначала в федеральный, а позднее в международный розыск.
Как следует из материалов дела, готовиться к совершению хищений они начали еще в 2004 году. Тогда по поручению Жанны Буллок, супруги Алексея Кузнецова, которая имела гражданства России и США, ее помощник, будущий участник организованной группы гражданин США Дмитрий Котляренко зарегистрировал в Москве ООО «РИГрупп», которое в дальнейшем являлось головной организацией при совершении хищений, рассказал следователь.По его словам, в результате сложной схемы им удалось вывести из бюджета Московской области 2 млрд рублей.
Средства были перечислены на счета Кузнецова, Буллок, Носова, открытые в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. Установлено, что Кузнецов и Буллок на эти деньги приобрели во Франции два отеля, расположенные в Куршевеле. Часть денег ушла на счета фирмы Буллок, которая также вложила их в недвижимость, но уже в Нью-Йорке. Кузнецов приобрел для Буллок в Швейцарии колье с бриллиантами и шестью изумрудами за 1,7 млн долларов и брошь из золота и платины с пятью бриллиантами за 1,2 млн долларов, а Носов содержал на похищенные средства семью, перебравшуюся в Британию. Кроме того, были зафиксированы переводы денег в адрес фирм, приобретавших предметы искусства на аукционе Sotheby"s. Полученные нами документы из-за границы подтвердили все эти сделки.
В 2007 году по аналогичной схеме они провернули еще одну аферу, похитив из бюджета Московской области еще 2 млрд рублей. Кроме того, в 2008 году совершили хищение 7 млрд рублей. Там схема была иная, уточнил следователь.
В конце прошлого года Басманный райсуд приговорил Носова, Телепнева и Кузнецову Елену к 14, 10 и 7 годам заключения соответственно, и недавно приговор вступил в силу. Кстати, по изложенным эпизодам мошенничества как участник организованной группы должен был пройти Дмитрий Котляренко, но благодаря преступной халатности определенных должностных лиц он скрылся за границу.
Между тем в деле появился новый эпизод. По данным следствия, Кузнецов и Носов вместе с сообщниками похитили более 1 млрд рублей по мошеннической схеме. Правительство Подмосковья в апреле 2005 года своим постановлением утвердило программу развития системы регионального ипотечного жилищного кредитования на период до 2010 года. Одним из источников финансирования строительства были средства, привлеченные за счет размещения в 2005-2006 годах облигационных займов, выпускаемых ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (ОАО «МОИА»), рассказал следователь.
Размещение облигаций осуществляло ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-финанс» по договорам с ОАО «МОИА». Полученные от продажи облигаций средства со счета ОАО «МОИА» поступали в ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» и шли на финансирование строительства и ипотечного кредитования. По версии следствия, в начале 2007 года подозреваемые, зная, что минфин Московской области является одним из исполнителей по организации выпуска и размещению облигационных займов, организовали выпуск очередного, третьего займа. При этом часть вырученных за облигации средств участники группы, используя свое служебное положение, направили не на ипотечное кредитование, а на счета подконтрольных фирм, полагает следствие. В итоге эти деньги оказались на Кипре и пошли в том числе на строительство яхты.
По данным следствия, с ноября 2005 года по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова мошенническим путем приобрела у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к городам и районам Московской области. Это право они продали одному из коммерческих банков, местные власти погасили долги, взяв кредиты, а кредит банку был возвращен из бюджета области.
На настоящий момент установлен ущерб в размере 14 млрд рублей. Но следователь уверен, что это не окончательная сумма, так как расследование преступной деятельности Кузнецова и его группы продолжается.