ЦБ банкротит небанковскую кредитную организацию "Евроинвест"
Дата рассмотрения заявления ЦБ не определена.
Регулятор 10 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Евроинвест». По информации ЦБ, организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, отметил регулятор.
Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «Евроинвест» на 1 июня занимала 788-ое место в банковской системе РФ.
Регулятор 10 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Евроинвест». По информации ЦБ, организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, отметил регулятор.
Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «Евроинвест» на 1 июня занимала 788-ое место в банковской системе РФ.