Участники банды "подпольных банкиров" оставлены под стражей до октября
«Срок содержания под стражей Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко продлен до 5 октября включительно», — сказал собеседник агентства.
В середине августа прошлого года правоохранители провели обыски в ряде кредитных учреждениях по этому делу. Следственный департамент МВД сообщал, что группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%, их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.
В середине августа прошлого года правоохранители провели обыски в ряде кредитных учреждениях по этому делу. Следственный департамент МВД сообщал, что группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%, их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.