Предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему финдиректору банка «Траст» Ромакову
Главное следственное управление столичной полиции предъявило обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, ранее арестованному бывшему финансовому директору НБ «Траст» (находится на санации у банка «ФК Открытие»), сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, не назвав фамилии фигуранта дела.
В пятницу стало известно, что Тверской районный суд Москвы заключил под стражу до 24 августа бывшего финдиректора банка «Траст» Евгения Ромакова, задержанного вместе с тремя другими топ-менеджерами банка.
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, привлекаемых учреждением от физических и юридических лиц. «Так, с 2012 по 2014 год злоумышленники заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, и перевели по ним более 7 млрд рублей, а также свыше 118 млн долларов», — сообщает пресс-центр МВД. По данному факту в апреле и мае текущего года возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, которые были соединены в одно производство для дальнейшего расследования. Национальный Банк «Траст» ОАО «Национальный банк «Траст» — крупная кредитная организация с широкой филиальной сетью. Приоритетные направления деятельности — розничный бизнес, работа со средним и малым предпринимательством, корпоративными клиентами. До декабря 2014 года основным акционером кредитной организации выступало ЗАО «Управляющая компания «Траст» (93,77% акций). В настоящее время финучреждение находится в процессе процедуры финансового оздоровления с участием банка «Финансовая Корпорация Открытие», который подразумевает присоединение «Траста» до конца 2020 года к инвестору.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2015 года нетто-активы банка — 333,04 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -6,18 млрд, кредитный портфель — 182,27 млрд, обязательства перед населением — 103,68 млрд.
В пятницу стало известно, что Тверской районный суд Москвы заключил под стражу до 24 августа бывшего финдиректора банка «Траст» Евгения Ромакова, задержанного вместе с тремя другими топ-менеджерами банка.
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, привлекаемых учреждением от физических и юридических лиц. «Так, с 2012 по 2014 год злоумышленники заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, и перевели по ним более 7 млрд рублей, а также свыше 118 млн долларов», — сообщает пресс-центр МВД. По данному факту в апреле и мае текущего года возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, которые были соединены в одно производство для дальнейшего расследования. Национальный Банк «Траст» ОАО «Национальный банк «Траст» — крупная кредитная организация с широкой филиальной сетью. Приоритетные направления деятельности — розничный бизнес, работа со средним и малым предпринимательством, корпоративными клиентами. До декабря 2014 года основным акционером кредитной организации выступало ЗАО «Управляющая компания «Траст» (93,77% акций). В настоящее время финучреждение находится в процессе процедуры финансового оздоровления с участием банка «Финансовая Корпорация Открытие», который подразумевает присоединение «Траста» до конца 2020 года к инвестору.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2015 года нетто-активы банка — 333,04 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -6,18 млрд, кредитный портфель — 182,27 млрд, обязательства перед населением — 103,68 млрд.