Суд арестовал финдиректора банка «Траст» Евгения Ромакова
Тверской районный суд Москвы принял решение заключить под стражу бывшего финдиректора банка «Траст», удовлетворив таким образом ходатайство ГСУ столичной полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, не назвав имя фигуранта.
В четверг были задержаны четыре топ-менеджера «Траста», в том числе финдиректор Евгений Ромаков. По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, привлекаемых учреждением от физических и юридических лиц. «Так, с 2012 по 2014 годы злоумышленники заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, и перевели по ним более 7 млрд рублей, а также свыше 118 млн долларов», — сообщает пресс-центр МВД.
В ходе заседания, как передает РАПСИ, адвокат Ромакова возражала против избрания в отношении ее подзащитного меры пресечения в виде заключения под стражу, ссылаясь на состояние его здоровья. В частности, по ее словам, обвиняемый страдает от язвенной болезни и недавно перенес травму сустава. Данные о состоянии здоровья были приобщены к материалам дела.
Следователь отметил, что преступление, в котором подозревается Ромаков, не относится к категории предпринимательской деятельности. По его мнению, в случае избрания в отношении топ-менеджера банка меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, он может оказать давление на свидетелей и ход расследования, а также скрыться от правосудия.
Сам Ромаков просил суд поместить его под домашний арест. Он обратил внимание на то, что акционеры банка ФК «Открытие» (занимается санацией «Траста»), признанного потерпевшим по делу, сочли возможным продолжение его работы в качестве финансового директора «Траст». Также он заверил суд, что не намерен покидать пределов России и влиять на ход расследования.
По данным РАПСИ, Ромаков арестован до 24 августа. Национальный Банк «Траст» ОАО «Национальный банк «Траст» — крупная кредитная организация с широкой филиальной сетью. Приоритетные направления деятельности — розничный бизнес, работа со средним и малым предпринимательством, корпоративными клиентами. До декабря 2014 года основным акционером кредитной организации выступало ЗАО «Управляющая компания «Траст» (93,77% акций). В настоящее время финучреждение находится в процессе процедуры финансового оздоровления с участием банка «Финансовая Корпорация Открытие», который подразумевает присоединение «Траста» до конца 2020 года к инвестору.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2015 года нетто-активы банка — 333,04 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -6,18 млрд, кредитный портфель — 182,27 млрд, обязательства перед населением — 103,68 млрд. ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк)
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — универсальный московский банк с достаточно хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших в России. Банк ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание крупных и средних корпоративных клиентов, занимает сильные конкурентные позиции в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы.
На текущий момент структура владения банком очень сложная, с участием офшоров, номинальных акционеров и перекрестного владения. Ключевым акционером Банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 61,49% голосующих акций. Крупнейшими бенефициарами являются: один из основных совладельцев одноименной инвесткомпании, член совета директоров банка Вадим Беляев (15,21%), «Резерв Инвест Холдинг (Сайпрус) Лимитед» (Кипр) — 11,34%, Сергей Кошеленко (7,43%), НПФ электроэнергетики (7,05%), инвестбанкир и председатель совета директоров Рубен Аганбегян (4,54%), НПФ «СтальФонд» (2,43%) и АО НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия.» (2,21%), совладелец группы «ИСТ» Александр Несис (4,18%), Михаил Паринов (4,02%), известный бизнесмен Александр Мамут (3,80%), Сергей Гордеев (3,63%), НПФ РГС (4,80%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,86%), председатель правления и член совета директоров Дмитрий Ромаев (1,90%), ОАО «Росгосстрах» (3,74%), ОАО «МКБ» (2,44%), совладельцы группы «ИСТ» Дмитрий Соколов (2,66%), Алексей Гудайтис (1,14%), топ-менеджеры инвестиционной группы «Открытие» Александр Должич, Евгений Данкевич и Алексей Карахан — по 0,93%, миноритарии и перекрестное владение (11,83%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2015 года нетто-активы банка — 2 424,73 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 197,80 млрд, кредитный портфель — 1 679,63 млрд, обязательства перед населением — 124,07 млрд.
В четверг были задержаны четыре топ-менеджера «Траста», в том числе финдиректор Евгений Ромаков. По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, привлекаемых учреждением от физических и юридических лиц. «Так, с 2012 по 2014 годы злоумышленники заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, и перевели по ним более 7 млрд рублей, а также свыше 118 млн долларов», — сообщает пресс-центр МВД.
В ходе заседания, как передает РАПСИ, адвокат Ромакова возражала против избрания в отношении ее подзащитного меры пресечения в виде заключения под стражу, ссылаясь на состояние его здоровья. В частности, по ее словам, обвиняемый страдает от язвенной болезни и недавно перенес травму сустава. Данные о состоянии здоровья были приобщены к материалам дела.
Следователь отметил, что преступление, в котором подозревается Ромаков, не относится к категории предпринимательской деятельности. По его мнению, в случае избрания в отношении топ-менеджера банка меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, он может оказать давление на свидетелей и ход расследования, а также скрыться от правосудия.
Сам Ромаков просил суд поместить его под домашний арест. Он обратил внимание на то, что акционеры банка ФК «Открытие» (занимается санацией «Траста»), признанного потерпевшим по делу, сочли возможным продолжение его работы в качестве финансового директора «Траст». Также он заверил суд, что не намерен покидать пределов России и влиять на ход расследования.
По данным РАПСИ, Ромаков арестован до 24 августа. Национальный Банк «Траст» ОАО «Национальный банк «Траст» — крупная кредитная организация с широкой филиальной сетью. Приоритетные направления деятельности — розничный бизнес, работа со средним и малым предпринимательством, корпоративными клиентами. До декабря 2014 года основным акционером кредитной организации выступало ЗАО «Управляющая компания «Траст» (93,77% акций). В настоящее время финучреждение находится в процессе процедуры финансового оздоровления с участием банка «Финансовая Корпорация Открытие», который подразумевает присоединение «Траста» до конца 2020 года к инвестору.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2015 года нетто-активы банка — 333,04 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -6,18 млрд, кредитный портфель — 182,27 млрд, обязательства перед населением — 103,68 млрд. ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк)
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — универсальный московский банк с достаточно хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших в России. Банк ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание крупных и средних корпоративных клиентов, занимает сильные конкурентные позиции в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы.
На текущий момент структура владения банком очень сложная, с участием офшоров, номинальных акционеров и перекрестного владения. Ключевым акционером Банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 61,49% голосующих акций. Крупнейшими бенефициарами являются: один из основных совладельцев одноименной инвесткомпании, член совета директоров банка Вадим Беляев (15,21%), «Резерв Инвест Холдинг (Сайпрус) Лимитед» (Кипр) — 11,34%, Сергей Кошеленко (7,43%), НПФ электроэнергетики (7,05%), инвестбанкир и председатель совета директоров Рубен Аганбегян (4,54%), НПФ «СтальФонд» (2,43%) и АО НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия.» (2,21%), совладелец группы «ИСТ» Александр Несис (4,18%), Михаил Паринов (4,02%), известный бизнесмен Александр Мамут (3,80%), Сергей Гордеев (3,63%), НПФ РГС (4,80%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,86%), председатель правления и член совета директоров Дмитрий Ромаев (1,90%), ОАО «Росгосстрах» (3,74%), ОАО «МКБ» (2,44%), совладельцы группы «ИСТ» Дмитрий Соколов (2,66%), Алексей Гудайтис (1,14%), топ-менеджеры инвестиционной группы «Открытие» Александр Должич, Евгений Данкевич и Алексей Карахан — по 0,93%, миноритарии и перекрестное владение (11,83%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2015 года нетто-активы банка — 2 424,73 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 197,80 млрд, кредитный портфель — 1 679,63 млрд, обязательства перед населением — 124,07 млрд.