В Адыгее возбуждено уголовное дело против кредитного мошенника
По версии следствия, в марте 2015 года директор предприятия в филиале одного из банков в городе Майкопе взял кредит в сумме 72 миллиона рублей, не имея намерений его возвращать.
Кроме этого, в качестве залога по этому кредиту злоумышленником были представлены документы на автозаправочную станцию, которая уже находилась в залоге по другому кредитному договору.
В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий полицейские выявили в действиях подозреваемого признаки состава ещё одного преступления - легализации денежных средств, приобретённых преступным путём.
Выяснилось, что большую часть полученного кредита - 40 миллионов рублей - злоумышленник обналичил через подставное предприятие и присвоил, тем самым легализовав денежные средства, приобретённые в результате мошенничества.
Кроме этого, в качестве залога по этому кредиту злоумышленником были представлены документы на автозаправочную станцию, которая уже находилась в залоге по другому кредитному договору.
В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий полицейские выявили в действиях подозреваемого признаки состава ещё одного преступления - легализации денежных средств, приобретённых преступным путём.
Выяснилось, что большую часть полученного кредита - 40 миллионов рублей - злоумышленник обналичил через подставное предприятие и присвоил, тем самым легализовав денежные средства, приобретённые в результате мошенничества.