В Астрахани бывшие сотрудницы банка обвиняются в изготовлении поддельных платёжных документов и мошенничестве

В ходе следствия установлено, что с ноября 2011 года по декабрь 2013 года они, являясь главными специалистами отдела операционно-кассового обслуживания одного из коммерческих банков, путём обмана похитили денежные средства держателей расчётных счетов. С этой целью был разработан план и распределены роли. Члены организованной группы при помощи поддельных печатей самостоятельно изготовили поддельные платёжные поручения и банковские выписки от имени клиентов, в которых поменяли номера счетов.

Используя данные документы, они ввели в заблуждение других сотрудников финансового учреждения и осуществили незаконное перечисление денег, принадлежавших различным фирмам, на личный счёт одной из злоумышленниц. После этого проводились операции по обналичиванию денежных средств. Общая сумма ущерба превысила 15 миллионов рублей. Деньгами женщины распорядились по своему усмотрению.

Заметив пропажу денег со счёта одного из клиентов, руководство банка обратилось в полицию. Схема преступной деятельности была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Астрахани.

Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд.