Deutsche Bank проверит российских клиентов на отмывание 6 млрд долларов
Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку в связи с возможным отмыванием средств российскими клиентами банка на сумму 6 млрд долларов, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В октябре 2014 года Банк России обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке, сказал один из источников. Речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах. Deutsche Bank изучает, могли ли эти операции иметь отношение к незаконному перемещению средств, пояснил источник.
Проверяются операции за период с 2011 года по начало 2015 года. По словам источников, банк уведомил о проверке Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA) Великобритании, Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin. Представители этих ведомств отказались от комментариев. Представители российского Центробанка не смогли оперативно прокомментировать Forbes информацию Bloomberg.
В середине мая немецкое издание Manager Magazin со ссылкой на источники сообщило, что несколько сотрудников филиала Deutsche Bank в Москве были отстранены от работы на время проведения внутреннего расследования. По данным издания, Deutsche Bank заметил сомнительные операции на рынке деривативов и заподозрил свое подразделение в отмывании «как минимум сотен миллионов евро». Как рассказали источники журнала, деривативы спустя несколько секунд после заключения внебиржевой сделки в Москве были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. Таким образом рубли были конвертированы в фунты стерлингов. При этом мотив использования курсовой разницы в сделках не просматривался.
В октябре 2014 года Банк России обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке, сказал один из источников. Речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах. Deutsche Bank изучает, могли ли эти операции иметь отношение к незаконному перемещению средств, пояснил источник.
Проверяются операции за период с 2011 года по начало 2015 года. По словам источников, банк уведомил о проверке Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA) Великобритании, Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin. Представители этих ведомств отказались от комментариев. Представители российского Центробанка не смогли оперативно прокомментировать Forbes информацию Bloomberg.
В середине мая немецкое издание Manager Magazin со ссылкой на источники сообщило, что несколько сотрудников филиала Deutsche Bank в Москве были отстранены от работы на время проведения внутреннего расследования. По данным издания, Deutsche Bank заметил сомнительные операции на рынке деривативов и заподозрил свое подразделение в отмывании «как минимум сотен миллионов евро». Как рассказали источники журнала, деривативы спустя несколько секунд после заключения внебиржевой сделки в Москве были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. Таким образом рубли были конвертированы в фунты стерлингов. При этом мотив использования курсовой разницы в сделках не просматривался.