По делу о хищении из банка Москвы более 11,5 млрд рублей возбуждено уголовное дело
Следственное управление УВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело о хищении кредита на общую сумму более 11,5 млрд рублей, выделенного Банком Москвы НПО «Космос». Следствие установило, что деньги были выведены на счета фирм-однодневок. Возврат средств гарантировал, в том числе своим имуществом, объявленный в розыск президент НПО «Космос» Андрей Черняков, пишет «Коммерсант».
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенническое хищение денежных средств в особо крупном размере организованной группой путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений; до десяти лет лишения свободы).
По версии следствия, неустановленные лица из НПО «Космос», «имея умысел на хищение денежных средств АКБ «Банк Москвы» в особо крупном размере» и действуя «из корыстных побуждений», заключили в апреле 2011 года с этим банком договор кредитования. В соответствии с ним на расчетный счет НПО «Космос» было перечислено 11,55 млрд рублей, которые должны были использоваться компанией на пополнение оборотных средств в рамках выполнения городской инвестиционной программы.
Однако «неустановленные лица» распорядились средствами «по своему усмотрению», перечислив их на счета ООО «Космос-Урал Спецстрой», открытые в том же банке якобы за выполнение строительно-монтажных работ по договору. В дальнейшем те же лица, введя в заблуждение представителей Банка Москвы, как считает следствие, перевели кредитные деньги на счета «различных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности».
В пресс-службе группы ВТБ газете подтвердили, что Банк Москвы является заявителем по этому уголовному делу, отметив, что кредит был выдан на осуществление профессиональной деятельности НПО «Космос». Основным фигурантом расследования в ближайшее время может стать президент НПО «Космос» Андрей Черняков, уже объявленный полицией в розыск за хищение при строительстве Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде. Черняков лично выступал гарантом по этому и двум другим не возвращенным Банку Москвы кредитам на общую сумму 28 млрд рублей, оставив банку в качестве залога свою недвижимость.
Среди нее оказалось, например, расположенное на двух гектарах земли в подмосковной Малаховке недостроенное имение Чернякова, на территории которого находятся фитнес-центр и банный комплекс площадью более 1 тыс. кв м. Однако, как считает кредитор, его оценка в 400 млн рублей является явно завышенной. Квартиры же в Москве и Санкт-Петербурге, на которые мог претендовать банк, были проданы Черняковым перед тем, как он уехал за границу. Недавно Мещанский райсуд удовлетворил один из исков Банка Москвы, взыскав с Чернякова как с поручителя 13,8 млрд рублей. Сейчас Банк Москвы, по словам источника, близкого к банку, всерьез занимается решением проблем с заемщиком, пообещав, что в ближайшее время произойдет «много интересных событий».
Адвокат Чернякова Руслан Коблев сообщил, что кредиты его клиенту Банк Москвы выдавал по рекомендации властей города. Последние, как он считает, должны были затем компенсировать компании затраты бюджетными средствами. «Андрей Черняков в течение двух десятков лет возглавлял крупнейшую строительную компанию страны, имевшую миллиардные обороты и долгосрочные госконтракты. Ему не было никакого смысла организовывать какие-либо хищения, ломать свой бизнес», — отметил защитник. По его словам, Чернякова самого обманули и фактически вынудили покинуть страну. Банк Москвы
ОАО «Банк Москвы» — крупный универсальный банк, являющийся частью государственной банковской группы ВТБ. Помимо обслуживания финансовых потоков бюджета столицы и крупных корпоративных клиентов, Банк Москвы развивает розничный бизнес, в частности, довольно активен на рынке потребительского кредитования, банковских карт и ипотеки. В случае наступления финансовых трудностей способен привлекать очень значительные объемы финансовых средств от материнской группы и ЦБ. Кредитная организация подконтрольна ВТБ (96,88%).
По данным Банки.ру, на 1 мая 2015 года нетто-активы банка — 1 901,16 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 171,84 млрд, кредитный портфель — 1 079,34 млрд, обязательства перед населением — 304,67 млрд.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенническое хищение денежных средств в особо крупном размере организованной группой путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений; до десяти лет лишения свободы).
По версии следствия, неустановленные лица из НПО «Космос», «имея умысел на хищение денежных средств АКБ «Банк Москвы» в особо крупном размере» и действуя «из корыстных побуждений», заключили в апреле 2011 года с этим банком договор кредитования. В соответствии с ним на расчетный счет НПО «Космос» было перечислено 11,55 млрд рублей, которые должны были использоваться компанией на пополнение оборотных средств в рамках выполнения городской инвестиционной программы.
Однако «неустановленные лица» распорядились средствами «по своему усмотрению», перечислив их на счета ООО «Космос-Урал Спецстрой», открытые в том же банке якобы за выполнение строительно-монтажных работ по договору. В дальнейшем те же лица, введя в заблуждение представителей Банка Москвы, как считает следствие, перевели кредитные деньги на счета «различных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности».
В пресс-службе группы ВТБ газете подтвердили, что Банк Москвы является заявителем по этому уголовному делу, отметив, что кредит был выдан на осуществление профессиональной деятельности НПО «Космос». Основным фигурантом расследования в ближайшее время может стать президент НПО «Космос» Андрей Черняков, уже объявленный полицией в розыск за хищение при строительстве Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде. Черняков лично выступал гарантом по этому и двум другим не возвращенным Банку Москвы кредитам на общую сумму 28 млрд рублей, оставив банку в качестве залога свою недвижимость.
Среди нее оказалось, например, расположенное на двух гектарах земли в подмосковной Малаховке недостроенное имение Чернякова, на территории которого находятся фитнес-центр и банный комплекс площадью более 1 тыс. кв м. Однако, как считает кредитор, его оценка в 400 млн рублей является явно завышенной. Квартиры же в Москве и Санкт-Петербурге, на которые мог претендовать банк, были проданы Черняковым перед тем, как он уехал за границу. Недавно Мещанский райсуд удовлетворил один из исков Банка Москвы, взыскав с Чернякова как с поручителя 13,8 млрд рублей. Сейчас Банк Москвы, по словам источника, близкого к банку, всерьез занимается решением проблем с заемщиком, пообещав, что в ближайшее время произойдет «много интересных событий».
Адвокат Чернякова Руслан Коблев сообщил, что кредиты его клиенту Банк Москвы выдавал по рекомендации властей города. Последние, как он считает, должны были затем компенсировать компании затраты бюджетными средствами. «Андрей Черняков в течение двух десятков лет возглавлял крупнейшую строительную компанию страны, имевшую миллиардные обороты и долгосрочные госконтракты. Ему не было никакого смысла организовывать какие-либо хищения, ломать свой бизнес», — отметил защитник. По его словам, Чернякова самого обманули и фактически вынудили покинуть страну. Банк Москвы
ОАО «Банк Москвы» — крупный универсальный банк, являющийся частью государственной банковской группы ВТБ. Помимо обслуживания финансовых потоков бюджета столицы и крупных корпоративных клиентов, Банк Москвы развивает розничный бизнес, в частности, довольно активен на рынке потребительского кредитования, банковских карт и ипотеки. В случае наступления финансовых трудностей способен привлекать очень значительные объемы финансовых средств от материнской группы и ЦБ. Кредитная организация подконтрольна ВТБ (96,88%).
По данным Банки.ру, на 1 мая 2015 года нетто-активы банка — 1 901,16 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 171,84 млрд, кредитный портфель — 1 079,34 млрд, обязательства перед населением — 304,67 млрд.