Роскомнадзор проследит, чтобы через мобильных операторов не отмывали деньги
Роскомнадзор будет следить, чтобы операторов связи не использовали для отмывания денег. Соответствующие полномочия ведомство получило от правительства. Годовой объем платежей россиян через мобильные телефоны оценивают в 35 млрд рублей. Роскомнадзор уже давно проводит такие проверки по почтовым переводам, пишут «Известия».
«В наши функции будет входить контроль за соблюдением мобильными операторами соответствующих норм законодательства об отмывании денег, полученных преступным путем. Есть ли у них техническая возможность хранить предусмотренную законом информацию? Как их внутренняя документация соответствует законодательству? Эти вопросы будут исследоваться в рамках плановых проверок», — рассказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. При этом он добавил, что могут быть и внеплановые проверки: если будут поступать массовые обращения граждан либо запросы от уполномоченных государственных органов.
Росфинмониторинг еще в 2009 году выпустил рекомендации по разработке критериев выявления необычных сделок, рассказал замдиректора ведомства Павел Ливадный. По его словам, в соответствующем приказе перечислено около 100 критериев, которыми должны руководствоваться организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
Операторы также должны будут предоставлять сведения о лицах, осуществляющих операции на суммы от 15 тыс. рублей. «Сведения будут включать в себя паспортные данные клиента-плательщика, а также суммы и адресата совершенного им платежа», — отметил юрист ООО «Европейская юридическая служба» Никита Захаров.
Роскомнадзор уже надзирает за тем, как соблюдают законодательство по борьбе с отмыванием денег в Почте России. В пресс-службе «Почты» рассказали, что эта организация предоставляет в Росфинмониторинг отчеты обо всех переводах, подпадающих под критерии подозрительных операций, а Роскомнадзор контролирует исполнение выше обозначенных требований, а также своевременность направления сведений в Росфинмониторинг.
«Плановые проверки осуществляются ежегодно, внеплановые — по мере необходимости», — отметили в пресс-службе Почты России. Там уточнили, что последняя проводилась в конце 2014 года. Росфинмониторинг не проводит проверок их организации.
По оценкам аналитика ИХ «Финам» Тимура Нигматуллина, объем платежей с помощью денежных средств на балансе мобильного телефона по итогам 2015 года составит 35 млрд рублей — это примерно 2% от общего объема рынка электронных платежей в России. Предоставление дополнительных полномочий Роскомнадзору позволит более оперативно выявлять лиц, пытающихся с помощью почтовой, телефонной или мобильной связи совершать противоправные деяния, уверен председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.
«В наши функции будет входить контроль за соблюдением мобильными операторами соответствующих норм законодательства об отмывании денег, полученных преступным путем. Есть ли у них техническая возможность хранить предусмотренную законом информацию? Как их внутренняя документация соответствует законодательству? Эти вопросы будут исследоваться в рамках плановых проверок», — рассказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. При этом он добавил, что могут быть и внеплановые проверки: если будут поступать массовые обращения граждан либо запросы от уполномоченных государственных органов.
Росфинмониторинг еще в 2009 году выпустил рекомендации по разработке критериев выявления необычных сделок, рассказал замдиректора ведомства Павел Ливадный. По его словам, в соответствующем приказе перечислено около 100 критериев, которыми должны руководствоваться организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
Операторы также должны будут предоставлять сведения о лицах, осуществляющих операции на суммы от 15 тыс. рублей. «Сведения будут включать в себя паспортные данные клиента-плательщика, а также суммы и адресата совершенного им платежа», — отметил юрист ООО «Европейская юридическая служба» Никита Захаров.
Роскомнадзор уже надзирает за тем, как соблюдают законодательство по борьбе с отмыванием денег в Почте России. В пресс-службе «Почты» рассказали, что эта организация предоставляет в Росфинмониторинг отчеты обо всех переводах, подпадающих под критерии подозрительных операций, а Роскомнадзор контролирует исполнение выше обозначенных требований, а также своевременность направления сведений в Росфинмониторинг.
«Плановые проверки осуществляются ежегодно, внеплановые — по мере необходимости», — отметили в пресс-службе Почты России. Там уточнили, что последняя проводилась в конце 2014 года. Росфинмониторинг не проводит проверок их организации.
По оценкам аналитика ИХ «Финам» Тимура Нигматуллина, объем платежей с помощью денежных средств на балансе мобильного телефона по итогам 2015 года составит 35 млрд рублей — это примерно 2% от общего объема рынка электронных платежей в России. Предоставление дополнительных полномочий Роскомнадзору позволит более оперативно выявлять лиц, пытающихся с помощью почтовой, телефонной или мобильной связи совершать противоправные деяния, уверен председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.