В Москве перед судом предстанет лже-банкир, незаконно "заработавший" 15 млн рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению организатора преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Установлено, что с ноября 2009 по май 2014 года обвиняемый совместно с соучастниками, из числа сотрудников различных кредитных учреждений, без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, незаконно осуществлял банковские операции, а также кассовое обслуживание, перевод и обналичивание денежных средств.
"За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде 0,5%, взимаемых с клиентов. Таким образом, участники организованной группы извлекли незаконный доход на сумму свыше 15 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
В феврале 2014 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В апреле этого года организатор преступления заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело против него выделено в отдельное производство.
"В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении вышеуказанного лица с утвержденным прокуратурой Москвы обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.
Установлено, что с ноября 2009 по май 2014 года обвиняемый совместно с соучастниками, из числа сотрудников различных кредитных учреждений, без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, незаконно осуществлял банковские операции, а также кассовое обслуживание, перевод и обналичивание денежных средств.
"За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде 0,5%, взимаемых с клиентов. Таким образом, участники организованной группы извлекли незаконный доход на сумму свыше 15 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
В феврале 2014 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В апреле этого года организатор преступления заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело против него выделено в отдельное производство.
"В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении вышеуказанного лица с утвержденным прокуратурой Москвы обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.