"ПроБанк" лишился банковской лицензии за нарушение "антиотмывочного" закона
Данное решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"ПроБанк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
В кредитную организацию назначена временная администрация.
"ПроБанк" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным законом страховании вкладов физических лиц.
Согласно данным отчетности, по величине активов "ПроБанк" на 1 мая 2015 года занимал 414-е место в банковской системе Российской Федерации.
"ПроБанк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
В кредитную организацию назначена временная администрация.
"ПроБанк" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным законом страховании вкладов физических лиц.
Согласно данным отчетности, по величине активов "ПроБанк" на 1 мая 2015 года занимал 414-е место в банковской системе Российской Федерации.