В Кемерове в суд передано уголовное дело о незаконном обналичивании около 2 миллиардов рублей
В 2013 году сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области выявили факт незаконной банковской деятельности. Были установлены 25 компаний с признаками фиктивности, через которые систематически проводились операции по обналичиванию денежных средств. Как установили полицейские, непосредственным руководителем этих фирм-«однодневок» являлась 56-летняя предпринимательница, а оформлены они были на её родственников и знакомых.
С сентября 2011 года по май 2012 года злоумышленница проводила незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Как установило следствие, женщина выполняла заказы предпринимателей на получение наличных денежных средств. Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг деньги переводились на счёт одной из фирм, а потом - на счета физических лиц в этом же банке, после чего обналичивались и передавались заказчику.
Вознаграждение за подобные услуги составляло от 2 до 5 процентов от суммы перевода. Следствием установлено, что по такой схеме злоумышленница вывела из безналичного оборота около 2 миллиардов рублей, получив более 37 млн рублей. Полученный от незаконных сделок доход женщина легализовывала.
Уголовное дело направлено в Заводский районный суд города Кемерово. Аналогичное уголовное дело в отношении предпринимательницы уже рассматривается в том же суде. Согласно его материалам, женщина обвиняется в незаконном обналичивании 669 млн рублей.
С сентября 2011 года по май 2012 года злоумышленница проводила незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Как установило следствие, женщина выполняла заказы предпринимателей на получение наличных денежных средств. Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг деньги переводились на счёт одной из фирм, а потом - на счета физических лиц в этом же банке, после чего обналичивались и передавались заказчику.
Вознаграждение за подобные услуги составляло от 2 до 5 процентов от суммы перевода. Следствием установлено, что по такой схеме злоумышленница вывела из безналичного оборота около 2 миллиардов рублей, получив более 37 млн рублей. Полученный от незаконных сделок доход женщина легализовывала.
Уголовное дело направлено в Заводский районный суд города Кемерово. Аналогичное уголовное дело в отношении предпринимательницы уже рассматривается в том же суде. Согласно его материалам, женщина обвиняется в незаконном обналичивании 669 млн рублей.