Росфинмониторинг: почтовые переводы все чаще используют в незаконном обналичивании средств
«В прошлом году совместными усилиями нашей службы, ЦБ и правоохранительных органов была пресечена деятельность 15 крупных площадок по обналичиванию объемом порядка 90 миллиардов рублей», — сказала она в пятницу на Всероссийской банковской конференции.
«Основные исполнители, основные схемотехники, безусловно, проходят с участием розничной сети, сети почтовых переводов. Сеть почтовых переводов тоже начала проявлять активность. Те операции почтовым переводом, которые инициируют юридические лица в целях обналичивания, безусловно, берут свое начало с кредитных организаций, и сейчас на выходе с ЦБ согласуем много рекомендаций для повышенного внимания кредитных организаций к таким операциям», — добавила Бобрышева.
«Основные исполнители, основные схемотехники, безусловно, проходят с участием розничной сети, сети почтовых переводов. Сеть почтовых переводов тоже начала проявлять активность. Те операции почтовым переводом, которые инициируют юридические лица в целях обналичивания, безусловно, берут свое начало с кредитных организаций, и сейчас на выходе с ЦБ согласуем много рекомендаций для повышенного внимания кредитных организаций к таким операциям», — добавила Бобрышева.