В Москве предъявили обвинение лже-банкирам

Согласно имеющейся информации, участники группы без разрешения Центрального банка осуществляли "банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, по выдаче наличных денежных средств и переводу безналичных денежных средств с подконтрольных им расчетных счетов" за материальное вознаграждение.

Сообщается, что они за свою незаконную деятельность извлекли доход, который превышал 37 миллионов рублей.

Отметим, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, цель которых - завершение предварительного расследования и направления уголовного дела в суд.