Уголовное дело "Мастер-Банка" не дошло до его руководства
Как стало известно "Ъ", через три года расследования МВД все-таки решило завершить громкое уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк". Вскоре фигурантам дела будут предъявлены обвинения в окончательной редакции и они начнут ознакомление с материалами следствия. Между тем в отношении бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника, в действиях которого Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и оперативники полиции обнаружили признаки хищения и преднамеренного банкротства банка, процессуальное решение до сих пор не принято.
Хищения в Мастер-банке были выявлены конкурсным управляющим из АСВ еще весной прошлого года (банк лишился лицензии в ноябре 2013 года). В августе в ГУЭБиПК МВД России было направлено заявление о наличии в действиях руководства этой финансовой структуры признаков состава преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ. По данным представителей АСВ, из банка, в том числе под видом выдачи кредитов физлицам, было выведено более 657 млн руб. По сведениям "Ъ", кредиты по поручению тогдашнего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника оформлялись на мелких служащих финансовой структуры, а также его обслуживающий персонал. При этом займы на суммы от $100 тыс. до более $1 млн объяснялись им техническими нуждами банка, которому якобы срочно понадобились наличные. Вначале банк сам обслуживал эти кредиты, но затем перестал это делать, и долги повисли на людях, на которых они и оформлялись.
Сотрудники антикоррупционного ведомства также пришли к выводу о наличии криминала в действиях руководителей Мастер-банка. В ноябре 2014 года собранные ими материалы были переданы в следственное управление УВД по Центральному округу Москвы "для принятия процессуального решения". Однако, как стало известно "Ъ", оно до сих пор не вынесено. В УВД "Ъ" не смогли ответить, в какой стадии сейчас находится проверка.
В то же УВД затем обратились и несколько десятков человек, на которых оформлялись кредиты. Однако в расследовании было отказано и им, так как следствие сочло, что в данном случае имели место гражданско-правовые отношения. Между тем сам экс-руководитель Мастер-банка Борис Булочник, по некоторым данным, уже давно перебрался в Израиль.
Тем временем, как сообщили "Ъ" в МВД, следственный департамент ведомства решил завершить расследование в отношении 13 бывших топ-менеджеров Мастер-банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление,— до семи лет лишения свободы. Среди обвиняемых бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, два ведущих экс-специалиста управления по работе с крупным бизнесом этой финансовой структуры Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, а также бывший заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков и экс-начальник отдела межбанковского кредитования того же банка Альбина Плотникова. Всем им, как сообщили в МВД, в ближайшее время следствием будет предъявлено обвинение в окончательной редакции, после чего фигуранты дела смогут приступить к ознакомлению с его материалами.
Отметим, что расследование этого уголовного дела тянется уже три года. Оно было возбуждено в марте 2012 года. Тогда несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели обыски в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах. Мероприятия проводились в рамках масштабной кампании по борьбе с так называемыми обнальными площадками. Полицией была выявлена организованная преступная группа, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих организаций, специализировавшиеся на реализации криминальных схем незаконного обналичивания денежных средств. По данным следствия, члены преступной группы, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям "переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумм платежей". Всего таким способом, по подсчетам правоохранительных органов, было незаконно выведено из-под налогообложения свыше 2 млрд руб.
Фигуранты, отсидевшие максимально возможные сроки кто под домашним, кто под реальным арестом, уже давно вышли на свободу и также ждут окончания следствия. Источники "Ъ" в правоохранительных органах говорят, что закончить это дело следственный департамент планировал осенью прошлого года. Но вмешались события, связанные с арестами в ГУЭБиПК, осуществлявшем оперативное сопровождение по делу, а также со сменой следователей. Например, летом прошлого года в отставку ушел расследовавший это дело следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции следственного департамента Сергей Капустин. Кстати, он выступал поручителем по делу экс-начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, арестованного за организацию преступного сообщества.
Хищения в Мастер-банке были выявлены конкурсным управляющим из АСВ еще весной прошлого года (банк лишился лицензии в ноябре 2013 года). В августе в ГУЭБиПК МВД России было направлено заявление о наличии в действиях руководства этой финансовой структуры признаков состава преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ. По данным представителей АСВ, из банка, в том числе под видом выдачи кредитов физлицам, было выведено более 657 млн руб. По сведениям "Ъ", кредиты по поручению тогдашнего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника оформлялись на мелких служащих финансовой структуры, а также его обслуживающий персонал. При этом займы на суммы от $100 тыс. до более $1 млн объяснялись им техническими нуждами банка, которому якобы срочно понадобились наличные. Вначале банк сам обслуживал эти кредиты, но затем перестал это делать, и долги повисли на людях, на которых они и оформлялись.
Сотрудники антикоррупционного ведомства также пришли к выводу о наличии криминала в действиях руководителей Мастер-банка. В ноябре 2014 года собранные ими материалы были переданы в следственное управление УВД по Центральному округу Москвы "для принятия процессуального решения". Однако, как стало известно "Ъ", оно до сих пор не вынесено. В УВД "Ъ" не смогли ответить, в какой стадии сейчас находится проверка.
В то же УВД затем обратились и несколько десятков человек, на которых оформлялись кредиты. Однако в расследовании было отказано и им, так как следствие сочло, что в данном случае имели место гражданско-правовые отношения. Между тем сам экс-руководитель Мастер-банка Борис Булочник, по некоторым данным, уже давно перебрался в Израиль.
Тем временем, как сообщили "Ъ" в МВД, следственный департамент ведомства решил завершить расследование в отношении 13 бывших топ-менеджеров Мастер-банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление,— до семи лет лишения свободы. Среди обвиняемых бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, два ведущих экс-специалиста управления по работе с крупным бизнесом этой финансовой структуры Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, а также бывший заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков и экс-начальник отдела межбанковского кредитования того же банка Альбина Плотникова. Всем им, как сообщили в МВД, в ближайшее время следствием будет предъявлено обвинение в окончательной редакции, после чего фигуранты дела смогут приступить к ознакомлению с его материалами.
Отметим, что расследование этого уголовного дела тянется уже три года. Оно было возбуждено в марте 2012 года. Тогда несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели обыски в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах. Мероприятия проводились в рамках масштабной кампании по борьбе с так называемыми обнальными площадками. Полицией была выявлена организованная преступная группа, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих организаций, специализировавшиеся на реализации криминальных схем незаконного обналичивания денежных средств. По данным следствия, члены преступной группы, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям "переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумм платежей". Всего таким способом, по подсчетам правоохранительных органов, было незаконно выведено из-под налогообложения свыше 2 млрд руб.
Фигуранты, отсидевшие максимально возможные сроки кто под домашним, кто под реальным арестом, уже давно вышли на свободу и также ждут окончания следствия. Источники "Ъ" в правоохранительных органах говорят, что закончить это дело следственный департамент планировал осенью прошлого года. Но вмешались события, связанные с арестами в ГУЭБиПК, осуществлявшем оперативное сопровождение по делу, а также со сменой следователей. Например, летом прошлого года в отставку ушел расследовавший это дело следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции следственного департамента Сергей Капустин. Кстати, он выступал поручителем по делу экс-начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, арестованного за организацию преступного сообщества.