В женевском филиале банка HSBC прошли обыски по делу об отмывании денег
"Прокуратура кантона объявила, что в связи с недавними публичными разоблачениями, связанными с деятельностью швейцарского филиала HSBC, был инициирован уголовный процесс против банка", - цитирует заявление прокуратуры агентство Франс Пресс.
Согласно данным публичного расследования, в котором участвовали более 140 журналистов из более чем 40 государств, с 2006 по 2008 год через швейцарский филиал HSBC прошли "транзитом" около $180 млрд, переведенных в том числе в офшорные зоны. Речь шла при этом, как утверждается, об отмывании клиентами банка "грязных" денег, сокрытии доходов от налоговых органов и финансировании терроризма.
Согласно данным публичного расследования, в котором участвовали более 140 журналистов из более чем 40 государств, с 2006 по 2008 год через швейцарский филиал HSBC прошли "транзитом" около $180 млрд, переведенных в том числе в офшорные зоны. Речь шла при этом, как утверждается, об отмывании клиентами банка "грязных" денег, сокрытии доходов от налоговых органов и финансировании терроризма.