"ИнтеРус-банк" поплатился лицензией за отмывание денег

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "ИнтеРус-банк". "Банком России установлены многочисленные факты нарушения ОАО КБ РГП "ИнтеРус-банк " законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял идентификацию и изучение своих клиентов", – поясняет Банк России. - "За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежной наличности в сумме более 36 млрд руб., $67 млн и ?6 млн". Банк России также отмечает, что "в связи с проведением инспекционной проверки деятельности ОАО КБ РГП "ИнтеРус-банк" один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью". Банк России передал информацию об этом чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы.