Отозвана лицензия у ИнтеРУС-Банка
Банком России установлены многочисленные факты нарушения ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-Банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял идентификацию и изучение своих клиентов.
В ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" отсутствовал должный контроль за формированием и хранением кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия. За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежной наличности в сумме более 36 млрд. рублей, 67 млн. долларов и 6 млн. евро.
В связи с проведением инспекционной проверки деятельности ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-Банк" один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью. Банк России передал информацию об этом чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы и попросил принять меры по пресечению противоправных действий.
С 10 августа 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 09.08.2005 N ОД-474 в ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-Банк" приостановлены, сообщает департамент по связям с общественностью ЦБ.
В ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" отсутствовал должный контроль за формированием и хранением кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия. За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежной наличности в сумме более 36 млрд. рублей, 67 млн. долларов и 6 млн. евро.
В связи с проведением инспекционной проверки деятельности ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-Банк" один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью. Банк России передал информацию об этом чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы и попросил принять меры по пресечению противоправных действий.
С 10 августа 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 09.08.2005 N ОД-474 в ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-Банк" приостановлены, сообщает департамент по связям с общественностью ЦБ.