Банки усилят контроль за операциями госчиновников

По закону, банки должны строже следить за необычными операциями клиентов, которые являются публичными должностными лицами, а также за операциями их родственников. Для того, чтобы упорядочить этот процесс ЦБ разработал перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки. В частности, таковым может быть признано зачисление или перевод средств на банковские счета лиц, замещающих государственные должности, должности членов совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом или правительством, должности в ЦБ, государственных корпорациях, а также их родственников.

На то, что операция требует особого внимания со стороны сотрудников банка, может указывать также зачисление или перевод средств на банковский счет (вклад) клиента - иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, а также их родственников.

Кроме того, признаком необычности сделки может служить проведение операций, связанных с закрытием банковского счета (вклада), в том числе по инициативе клиента, после того, как банк объявил о реализации мер внутреннего "противолегализационного" контроля.