Суд продлил арест фигурантам дела "подпольных банкиров"
"Арест Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко продлен 5 апреля 2015 года", - сказала собеседница агентства.
Следственные органы предъявили Магину обвинение по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (организация и участие в преступном сообществе) УК РФ. Шестеро предполагаемых соучастников по делу также заключены под стражу.
Как сообщили в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.
Следственные органы предъявили Магину обвинение по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (организация и участие в преступном сообществе) УК РФ. Шестеро предполагаемых соучастников по делу также заключены под стражу.
Как сообщили в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.