Фигурантка дела о хищениях в БТА Банке задержана в Челябинске и выдана Казахстану

Понедельник, 15 декабря 2014 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В Челябинске с поддельным паспортом задержана экс-топ-менеджер казахстанского БТА Банка Вероника Ефимова. Она почти полтора года скрывалась от правоохранительных органов, пытаясь избежать экстрадиции в Казахстан, где ее обвиняют в соучастии в растрате 3,3 млрд долларов средств БТА Банка, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, бывшую начальницу управления корпоративного бизнеса БТА Банка сотрудники ФСБ на днях обнаружили на окраине Челябинска в частном доме, где он скрывалась последние несколько месяцев. При себе у Ефимовой оказался поддельный российский паспорт, выписанный на чужое имя.

Российские правоохранительные органы разыскивали Ефимову с июля прошлого года. Находившаяся до этого три года под домашним арестом банкирша за несколько дней до экстрадиции в Казахстан скрылась в неизвестном направлении. На след беглянки помог вывести арестованный в октябре этого года известный националист Александр Поткин. Как напоминает «Коммерсант», Поткин был недавно задержан в рамках расследования обстоятельств многомиллиардных хищений у вкладчиков БТА Банка. Источники издания рассказали, что в документах, изъятых при аресте националиста, были обнаружены платежи за аренду некоего дома в Челябинске. Кроме того, сыщики установили, что он не раз беседовал с обитателями этого особняка по телефону. За домом было установлено наблюдение, и вскоре выяснилось, что в нем проживает Вероника Ефимова. По версии следователей, именно Поткин помог женщине достать поддельный паспорт и даже собирался переправить ее в Польшу.

После задержания Ефимову доставили в Москву и в конце прошлой недели передали представителям правоохранительных органов Казахстана. Решения суда для этого уже не требовалось — Мосгорсуд ранее неоднократно санкционировал ее выдачу.

По данным следствия, Ефимова была одним из ключевых организаторов мошенничества во главе с бывшим председателем совета директоров БТА Банка Мухтаром Аблязовым. Возглавляемое Ефимовой управление корпоративного бизнеса банка в 2005—2009 годах (до национализации финансовой организации) оформляло кредиты структурам, подконтрольным Аблязову. Эти средства в банк уже не возвращались, а залоги, под которые они выдавались, выводились за границу. Правоохранительные органы Казахстана считают Ефимову ключевым участником мошеннических схем Аблязова. Сам банкир сейчас во французской тюрьме ожидает окончательного решения о его выдаче России по обвинению в хищении в общей сложности более чем 5,5 млрд долларов у вкладчиков банка, напоминает газета.

Ефимову российские полицейские впервые задержали 3 июля 2009 года. В апреле 2010 года было удовлетворено требование Генпрокуратуры Казахстана о ее экстрадиции. Затем Мосгорсуд четырежды отклонял жалобы банкирши и ее защиты на решение заместителя генпрокурора РФ Александра Звягинцева, удовлетворившего запрос казахских правоохранителей. Однако Европейский суд по правам человека, приняв жалобу адвокатов банкирши и дав ей приоритетный характер, 23 июня 2010 года наложил мораторий на все действия, связанные с экстрадицией, до рассмотрения жалобы. Защита банкирши настаивала на ее невиновности и политической мотивированности уголовного преследования. В феврале 2013 года ЕСПЧ оставил обращение защиты Ефимовой без удовлетворения, оштрафовав при этом Россию на 20 тыс. евро за волокиту при рассмотрении дела. В самом деле банкирши политической подоплеки Евросуд не обнаружил.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 532
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003