В Москве расследовали дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 341 млн рублей

Пятница, 12 декабря 2014 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом в особо крупном размере, передает ведомство в пятницу.

Как было установлено, двое обвиняемых совместно с неизвестными сообщниками в период с января по декабрь 2013 года, не имея разрешения ЦБ РФ, за процентное вознаграждение нелегально осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также проводили незаконные операции с использованием реквизитов фиктивных фирм с целью обналичивания средств. Доход преступников превысил 340,8 млн рублей. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (часть 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ) было возбуждено в октябре 2013 года. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены подозреваемые, которые впоследствии были привлечены в качестве обвиняемых. Сейчас им предъявлено обвинение в окончательной редакции по вышеуказанной статье УК. Уголовное дело направлено в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 355
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003