Создателям финпирамиды в Башкирии инкриминируют организацию преступного сообщества
В Башкирии возбуждены новые уголовные дела в отношении организаторов финансовой пирамиды, клиентами которой были 75 тыс. человек, сообщает МВД республики.
Как уточняется, уголовное дело против руководителей финансовой компании по фактам мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в феврале этого года, а на сегодняшний день — против директора финорганизации, его заместителя и их сообщников (в том числе трех жительниц Стерлитамака и Оренбурга, отвечавших за открытие и организацию работы новых офисов компании в Башкирии и Оренбургской области), возбуждены также уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем.
Число потерпевших по делу до сих пор устанавливается. В настоящее время известно, что в 46 регионах РФ договоры с организацией заключили около 75 тыс. человек, в том числе более 43 тыс. — в Башкирии.
Также установлено, что злоумышленники с целью легализации похищенных у клиентов денежных средств приобретали имущество, которое оформили в собственность организации. Постановлениями районных судов наложен арест на имущество компании — гараж на 200 легковых автомашин, расположенный в Салавате, и 14 внедорожников иностранного производства. По местам жительства организаторов финансовой пирамиды и ряда ее сотрудников проведены обыски.
Директор, его заместитель и активный участник преступного сообщества на время следствия арестованы.
Как уточняется, уголовное дело против руководителей финансовой компании по фактам мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в феврале этого года, а на сегодняшний день — против директора финорганизации, его заместителя и их сообщников (в том числе трех жительниц Стерлитамака и Оренбурга, отвечавших за открытие и организацию работы новых офисов компании в Башкирии и Оренбургской области), возбуждены также уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем.
Число потерпевших по делу до сих пор устанавливается. В настоящее время известно, что в 46 регионах РФ договоры с организацией заключили около 75 тыс. человек, в том числе более 43 тыс. — в Башкирии.
Также установлено, что злоумышленники с целью легализации похищенных у клиентов денежных средств приобретали имущество, которое оформили в собственность организации. Постановлениями районных судов наложен арест на имущество компании — гараж на 200 легковых автомашин, расположенный в Салавате, и 14 внедорожников иностранного производства. По местам жительства организаторов финансовой пирамиды и ряда ее сотрудников проведены обыски.
Директор, его заместитель и активный участник преступного сообщества на время следствия арестованы.