Бывшего гендиректора «Инвестгрупп» обвиняют в организации финпирамиды
Бывшего гендиректора финансовой компании «Инвестгрупп» Юрия Когоматченко обвиняют в организации финансовой пирамиды, жертвами которой стали сотни человек. Сумма ущерба оценивается в десятки миллионов рублей, сообщают «Известия».
По информации издания, Когоматченко был задержан в октябре 2014 года оперативниками МВД в Москве в рамках расследования сразу нескольких уголовных дел, возбужденных по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»). Поводом для этого стали массовые обращения в полицию людей, которые приносили свои деньги в офис компании по адресу: Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 19, а затем их теряли. Следствие полагает, что Когоматченко под вывеской «Инвестгрупп» организовал классическую пирамиду: он принимал от клиентов деньги, обещая вложить их в сверхприбыльные проекты, а дивиденды на самом деле выплачивал за счет новых вкладчиков.
«Суммы были разными. Например, один из клиентов сообщил, что еще в феврале 2013 года Когоматченко получил в офисе «Инвестгрупп» от него 200 тысяч рублей. Столько же обычно приносили ему и другие граждане, в том числе пенсионеры, — рассказал газете источник в ГУ МВД по Москве. — По некоторым эпизодам уже собраны доказательства, а Когоматченко дал признательные показания».
По словам источника «Известий», у следствия находится порядка 100 заявлений клиентов Юрия Когоматченко, которого сейчас проверяют на причастность ко всем аферам.
Согласно базе данных СПАРК, основным видом деятельности ООО «Инвестгрупп» является финансовое посредничество в разных регионах России. Против компании открыто сразу несколько исполнительных производств на сумму почти 3 млн рублей. В частности, к компании есть претензии у столичных налоговиков, а также у служб судебных приставов Саратовской области и Красноярского края.
По информации издания, Когоматченко был задержан в октябре 2014 года оперативниками МВД в Москве в рамках расследования сразу нескольких уголовных дел, возбужденных по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»). Поводом для этого стали массовые обращения в полицию людей, которые приносили свои деньги в офис компании по адресу: Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 19, а затем их теряли. Следствие полагает, что Когоматченко под вывеской «Инвестгрупп» организовал классическую пирамиду: он принимал от клиентов деньги, обещая вложить их в сверхприбыльные проекты, а дивиденды на самом деле выплачивал за счет новых вкладчиков.
«Суммы были разными. Например, один из клиентов сообщил, что еще в феврале 2013 года Когоматченко получил в офисе «Инвестгрупп» от него 200 тысяч рублей. Столько же обычно приносили ему и другие граждане, в том числе пенсионеры, — рассказал газете источник в ГУ МВД по Москве. — По некоторым эпизодам уже собраны доказательства, а Когоматченко дал признательные показания».
По словам источника «Известий», у следствия находится порядка 100 заявлений клиентов Юрия Когоматченко, которого сейчас проверяют на причастность ко всем аферам.
Согласно базе данных СПАРК, основным видом деятельности ООО «Инвестгрупп» является финансовое посредничество в разных регионах России. Против компании открыто сразу несколько исполнительных производств на сумму почти 3 млн рублей. В частности, к компании есть претензии у столичных налоговиков, а также у служб судебных приставов Саратовской области и Красноярского края.