Фигурант дела "черных банкиров" в Петербурге заключил сделку со следствием
ГУМВД по Петербургу и Ленобласти 17 ноября возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По данным главка, оборот преступной группы составил около 3 миллиардов рублей. Во вторник 2 декабря полиция задержала троих подозреваемых, двое из которых являются сотрудниками банка.
Было установлено, что организатором преступной схемы является главный бухгалтер петербургского филиала Новикомбанка Александр Сапожков.
«Сапожков в пятницу заключил досудебное соглашение, по результатам выполнения которого будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В настоящее время он дает показания», - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе регионального ГУМВД информацию о досудебном соглашении и мере пресечения в отношении Сапожкова не подтвердили, но и не опровергли.
По данным следствия, для незаконного обналичивания денег Сапожков использовал ряд подконтрольных ему фирм-«однодневок». Расчетные счета для осуществления преступной схемы были открыты в девяти петербургских банках.
Сапожков арендовал офис на улице Ольминского, где готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы и хранились регистрационные документы юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денежных средств. Там же осуществлялось обслуживание клиентов и конвертация денежных средств в иностранную валюту.
По данным полицейского главка, в этом офисе находилось рабочее место подчиненной подозреваемого, которая составляла бухгалтерскую отчетность по деятельности подконтрольных ему фирм-«однодневок». Соучастница использовала компьютерную систему банк-клиент для получения банковских выписок.
Полицией установлено, что для обналичивания денежных средств организатор привлекал еще одного подельника, выдававшего наличные денежные средства, ранее перечисленные в безналичной форме под видом оплаты за товар, либо предоставление услуг на счета фирм-«однодневок».
Было установлено, что организатором преступной схемы является главный бухгалтер петербургского филиала Новикомбанка Александр Сапожков.
«Сапожков в пятницу заключил досудебное соглашение, по результатам выполнения которого будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В настоящее время он дает показания», - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе регионального ГУМВД информацию о досудебном соглашении и мере пресечения в отношении Сапожкова не подтвердили, но и не опровергли.
По данным следствия, для незаконного обналичивания денег Сапожков использовал ряд подконтрольных ему фирм-«однодневок». Расчетные счета для осуществления преступной схемы были открыты в девяти петербургских банках.
Сапожков арендовал офис на улице Ольминского, где готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы и хранились регистрационные документы юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денежных средств. Там же осуществлялось обслуживание клиентов и конвертация денежных средств в иностранную валюту.
По данным полицейского главка, в этом офисе находилось рабочее место подчиненной подозреваемого, которая составляла бухгалтерскую отчетность по деятельности подконтрольных ему фирм-«однодневок». Соучастница использовала компьютерную систему банк-клиент для получения банковских выписок.
Полицией установлено, что для обналичивания денежных средств организатор привлекал еще одного подельника, выдававшего наличные денежные средства, ранее перечисленные в безналичной форме под видом оплаты за товар, либо предоставление услуг на счета фирм-«однодневок».