Дело о незаконной банковской деятельности на 19 млн рублей направлено в суд Москвы
В Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
В ходе расследования установлено, что мужчина, не имея разрешения Центробанка России и используя реквизиты двух фиктивных фирм, незаконно проводил банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также по переводу и обналичиванию денежных средств. За свои услуги подозреваемый брал материальное вознаграждение в виде процентов. В общей сложности он получил нелегальный доход на сумму свыше 19 млн рублей.
По данному факту в августе 2013 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело. В декабре того же года подозреваемый был задержан и по решению суда помещен под домашний арест.
В октябре 2014 года на основании собранной доказательной базы злоумышленнику предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. В настоящее время уголовное дело направленно в Хорошевский районный суд Москвы.
В ходе расследования установлено, что мужчина, не имея разрешения Центробанка России и используя реквизиты двух фиктивных фирм, незаконно проводил банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также по переводу и обналичиванию денежных средств. За свои услуги подозреваемый брал материальное вознаграждение в виде процентов. В общей сложности он получил нелегальный доход на сумму свыше 19 млн рублей.
По данному факту в августе 2013 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело. В декабре того же года подозреваемый был задержан и по решению суда помещен под домашний арест.
В октябре 2014 года на основании собранной доказательной базы злоумышленнику предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. В настоящее время уголовное дело направленно в Хорошевский районный суд Москвы.