ЦБ подал иск о банкротстве московского банка "Европейский экспресс"
ЦБ РФ 11 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Европейский экспресс".
По информации регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, отметил ЦБ.
Банк "Европейский экспресс" занимал по величине активов на 1 октября 715-ое место в банковской системе РФ.
По информации регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, отметил ЦБ.
Банк "Европейский экспресс" занимал по величине активов на 1 октября 715-ое место в банковской системе РФ.