В Оренбургской области прокуратура пресекла попытку незаконного вывода из страны более 149 млн евро
Установлено, что для перевода денежных средств на счет иностранного контрагента общество представило в кредитное учреждение поддельный контракт, якобы заключенный с фирмой «TRADING AND FREIGHT AGENCY CO LTD» (Лондон, Великобритания), о поставке в Россию дисков с программным обеспечением на общую сумму более 149 млн евро.
На основании постановления прокурора Оренбургской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 – п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (приготовление к уклонению от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).
С целью пресечения незаконных финансовых операций по поручению Оренбургской транспортной прокуратуры и ходатайству таможенного органа постановлением Дзержинского районного суда г. Оренбурга на счета ООО «Гарант» наложен арест.
За ходом следствия установлен контроль.
На основании постановления прокурора Оренбургской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 – п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (приготовление к уклонению от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).
С целью пресечения незаконных финансовых операций по поручению Оренбургской транспортной прокуратуры и ходатайству таможенного органа постановлением Дзержинского районного суда г. Оренбурга на счета ООО «Гарант» наложен арест.
За ходом следствия установлен контроль.