В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество на 50 млн рублей
В Москве задержаны 15 участников организованной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество. Об этом сообщает столичное ГУ МВД России. Злоумышленники — жители Москвы и Московской области в возрасте от 22 до 60 лет.
«Члены группы систематически оказывали услуги по незаконной выдаче наличных денежных средств, ведению банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц с нарушением норм действующего законодательства, используя реквизиты нескольких коммерческих организаций», — отмечается на сайте ведомства.
Полицейские установили, что за время своей незаконной деятельности подозреваемые «заработали» более 2 млн рублей. По данному факту следователем УВД по СВАО было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Кроме того, подозреваемые пытались заниматься мошенничеством. В частности, задержанные из числа руководителей строительной организации в рамках исполнения подрядного договора изготовили заведомо подложную исполнительскую документацию. После этого представитель подрядной организации предъявил поддельную документацию при подаче иска в Арбитражный суд для взыскания с заказчика более 48 млн рублей.
По данному факту следователь УВД по СВАО возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
«В рамках возбужденного уголовного дела проведено 32 обыска по месту жительства задержанных и в офисных помещениях, в результате которых изъяты печати фиктивных организаций, поддельные штампы, банковские карты, оформленные на фиктивных лиц, бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника и другие имеющие значение для следствия предметы», — отмечается в сообщении ведомства.
Все подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
«Члены группы систематически оказывали услуги по незаконной выдаче наличных денежных средств, ведению банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц с нарушением норм действующего законодательства, используя реквизиты нескольких коммерческих организаций», — отмечается на сайте ведомства.
Полицейские установили, что за время своей незаконной деятельности подозреваемые «заработали» более 2 млн рублей. По данному факту следователем УВД по СВАО было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Кроме того, подозреваемые пытались заниматься мошенничеством. В частности, задержанные из числа руководителей строительной организации в рамках исполнения подрядного договора изготовили заведомо подложную исполнительскую документацию. После этого представитель подрядной организации предъявил поддельную документацию при подаче иска в Арбитражный суд для взыскания с заказчика более 48 млн рублей.
По данному факту следователь УВД по СВАО возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
«В рамках возбужденного уголовного дела проведено 32 обыска по месту жительства задержанных и в офисных помещениях, в результате которых изъяты печати фиктивных организаций, поддельные штампы, банковские карты, оформленные на фиктивных лиц, бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника и другие имеющие значение для следствия предметы», — отмечается в сообщении ведомства.
Все подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.