ЦБ: в январе—сентябре за рубеж незаконно выведено 8 млрд долларов
По итогам девяти месяцев 2014 года объем незаконно выведенных из РФ за рубеж средств составил 8 млрд долларов. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече банкиров с руководством регулятора, передает корреспондент портала Банки.ру.
«Результатами нашей совместной работы стало сокращение объемов сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж. По итогам девяти месяцев этого года этот показатель составил 8 млрд долларов относительно 23 млрд долларов за аналогичный период прошлого года», — сказал Скобелкин.
Он также указал, что количество банков, которым присущ высокий уровень риска по сомнительным операциям, существенно уменьшилось. «Наблюдается сокращение кредитных организаций, которые проводят сомнительные операции. В середине 2013 года высокий уровень риска, связанный с проведением сомнительных операций, был присущ 176 кредитным организациям, к концу года в 131 кредитной организации данные операции не проводили. В первом квартале 2014 года это 28 организаций, во втором — 24, по результатам третьего квартала, надеюсь, их количество будет меньше. Я говорю о тех организациях, которые находятся в зоне риска», — рассказал зампред ЦБ.
Он отметил, что кредитные организации стали активно использовать те инструменты, которые им предоставило законодательство, например расторжение договоров банковского обслуживания. «Масса недобросовестных клиентов ищет пути для своей деятельности, но сегодня это становится гораздо сложнее», — подчеркнул зампред ЦБ
Скобелкин также перечислил схемы, которые используют недобросовестные клиенты банковских учреждений — это агентские схемы с драгметаллами, операции с ценными бумагами, вывод средств за рубеж различными способами, операции с материнским капиталом.
«Результатами нашей совместной работы стало сокращение объемов сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж. По итогам девяти месяцев этого года этот показатель составил 8 млрд долларов относительно 23 млрд долларов за аналогичный период прошлого года», — сказал Скобелкин.
Он также указал, что количество банков, которым присущ высокий уровень риска по сомнительным операциям, существенно уменьшилось. «Наблюдается сокращение кредитных организаций, которые проводят сомнительные операции. В середине 2013 года высокий уровень риска, связанный с проведением сомнительных операций, был присущ 176 кредитным организациям, к концу года в 131 кредитной организации данные операции не проводили. В первом квартале 2014 года это 28 организаций, во втором — 24, по результатам третьего квартала, надеюсь, их количество будет меньше. Я говорю о тех организациях, которые находятся в зоне риска», — рассказал зампред ЦБ.
Он отметил, что кредитные организации стали активно использовать те инструменты, которые им предоставило законодательство, например расторжение договоров банковского обслуживания. «Масса недобросовестных клиентов ищет пути для своей деятельности, но сегодня это становится гораздо сложнее», — подчеркнул зампред ЦБ
Скобелкин также перечислил схемы, которые используют недобросовестные клиенты банковских учреждений — это агентские схемы с драгметаллами, операции с ценными бумагами, вывод средств за рубеж различными способами, операции с материнским капиталом.