Суд принял решение о ликвидации банка «Дагестан»
Арбитражный суд Республики Дагестан принял решение о принудительной ликвидации банка «Дагестан». Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, на которое возложены функции ликвидатора.
Напомним, лицензия у махачкалинского банка была отозвана 5 марта этого года. В частности, Центробанк обвинил «Дагестан» в нарушении антиотмывочного законодательства (в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации клиентов), а также уличил кредитную организацию в сомнительных операциях по выдаче наличных юрлицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов более чем на 1,6 млрд рублей.
Страховые выплаты по данному страховому случаю АСВ оценивало в 2,3 млн рублей.
Напомним, лицензия у махачкалинского банка была отозвана 5 марта этого года. В частности, Центробанк обвинил «Дагестан» в нарушении антиотмывочного законодательства (в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации клиентов), а также уличил кредитную организацию в сомнительных операциях по выдаче наличных юрлицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов более чем на 1,6 млрд рублей.
Страховые выплаты по данному страховому случаю АСВ оценивало в 2,3 млн рублей.