Суд ликвидировал коммерческий банк социального развития "Дагестан"

Ликвидатором банка назначено АСВ, заявление о ликвидации было направлено в суд Центробанком РФ.

Банк России с 5 марта отозвал лицензию у банка "Дагестан".

Решение об отзыве лицензии было принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком "Дагестан" в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, указал регулятор.

Банк "Дагестан", по информации ЦБ РФ, был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 миллиарда рублей, отметил регулятор.