В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом 2 млн рублей

Московские полицейские установили и задержали активного участника организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного главка МВД.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники использовали реквизиты подконтрольной им компании для осуществления незаконной банковской деятельности. Они, в частности, занимались выдачей и инкассацией наличных средств, ведением банковских счетов и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц.

За свои услуги участники группы получали денежное вознаграждение в виде процентов, их нелегальный доход превысил 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Установлены личности еще двух участников организованной группы, принимаются меры к их задержанию. Во время обыска в офисе злоумышленников обнаружены и изъяты компьютеры, телефоны, ключи доступа к системе «Клиент — банк» и печати.