Полиция Москвы завершила расследование дела мошенников, получивших от незаконных банковских операций 21 млн рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Сообщение размещено на официальном сайте ведомства.
В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили, что трое обвиняемых, не имея разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное награждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также переводу и обналичиванию денежных средств.
Таким образом, мошенники получили нелегальный доход свыше 21 млн рублей.
По данному факту в июле 2013 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела по обвинению одного из участников данного преступления завершено и направлено в Преображенский районный суд города Москвы. Расследование основного уголовного дела в отношении двух других обвиняемых продолжается.
В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили, что трое обвиняемых, не имея разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное награждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также переводу и обналичиванию денежных средств.
Таким образом, мошенники получили нелегальный доход свыше 21 млн рублей.
По данному факту в июле 2013 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела по обвинению одного из участников данного преступления завершено и направлено в Преображенский районный суд города Москвы. Расследование основного уголовного дела в отношении двух других обвиняемых продолжается.